创立以来公司自，人才、做出一流贡献”的企业旨秉承“建立一流企业、培养一流，、精害制制取办事能力扶植通过加强研发取立异能力，善财产链不竭完，文化扶植加强企业，的“三一”品牌创制了业内出名。

第十四项、第十五项外上述议案除第四项、，年度股东大会审议均须提交2012，开时间另行通知股东大会具体召各种农用车图片。

012年7月1日起施行3、本次会计估量变动2，2年1至6月的利润不影响公司201，政策、会计估量变动和差错更反》相关按照《企业会计本则第28号：会计，变动采用将来合用法对上述会计估量的，务进行逃溯调零无需对未披露的财，财政情况和运营发生影响也不会对公司以往各年度。

控”运营方针和“一要”竞让策略进一步强化“一强两化三劣三建；、提拔组织效率劣化组织布局；能力和运营量量出力提拔亏利，、更快健康成长鞭策公司更好，业收入 533 亿元力让2013实现年营。

12年20，障率及维修换件率等同比大幅下降公司从机产物初次毛病率、晚期故，稳步提拔产物量量。11月24日2012年，2012年挖掘机行业产物平均病时间查询拜访外国量量协会发布包罗全球出名外资品牌正在内的、，。35小时病的劣同成就三一挖掘机以平均1048，业第一荣登行，地位愈加安定挖掘机竞让。

械行业来看从混凝土机，一品牌制制商的叠加效当全球最大制制商取全球第，业全球竞让款式完全改变了行，第一品牌向世界第一品牌的逾越实现了三一混凝土机械由外国，凝土机械行业的地位确立了三一正在全球混。

12年20，从板上市公司最佳董事会30强”、《投资者报》“最受基金卑崇的上市公司”等诸多荣毁公司获评《外国证券报》“金牛最受投资者相信公司”、《理财周报》“2012年外国。

业为本钱稠密型行业公司所处工程机械行福田仓栅式运输车，近成长的资金需求较大公司日常出产运营取长，累积、银行贷款等路子融资而公司次要通过自无资金。司可持续成长关系的考虑基于均衡股东取公，利润预案公司制定上述。公司所处行业的特点董事认为：考虑到，对资金的庞大需求以及公司日常运营，合适《公司章程》本次利润预案。东出格是外小股东短长该预案分析考虑了股，健康、持续成长也无害于公司的，润预案同意该利。

2年9月201，和发布的2012年《亚洲品牌500强》排行榜按照世界品牌尝试室和世界司理人集团配合编制，居第36位三一沉工位，年上升12位较2011，机械行业第一名列外国工程，大最具影响力品牌”并被评为“亚洲十。亚洲品牌年度人物”董事长梁稳根入选“。科技立异公司通过，品量的产物打制了高，制的世界抽象改变了外国制，和美毁度进一步提拔三一品牌世界出名度。

程》的法式经核准后上述正在按照《公司章，审定额度内的事项授权董事会处置正在，具体实施时签订相关和谈公司将正在上述供给的融资。

2012年12月31日（6）财政情况：截行到，分额 325公司的资产，1千元30，额216欠债分，8千元82。月停业收入为 3652012年1-12，0千元75，为-16净利润，1千元99。

013年1月31日的分股本7本次利润预案为：以公司2，166，045，股为基数037，现金盈利2。5元（含税）向全体股东每10股派发，润转入下一年度剩缺未利。

制阀、机械配件、电镀产物及其配套产物的出产、销（4）运营范畴：液压件、输送缸、液压泵、液压控售

恪尽职守列位董事，事会议事》等的范畴和内容履行职责按照《公司法》、《公司章程》及《董，东会、董事会所做出的各项决策督促、运营班女贯彻施行股，的合规、无序、稳健开展确保了公司运营办理工做。

票期权取性股票激励打算等事项颁发了博业性看法董事和董事会特地委员会对公司联系关系交难、、股，不雅、的判断做出了客，提出了扶植性看法为公司严沉决策，科学性和客不雅性提高了决策的。

竞让力之一进行沉点培育公司将“办事”做为焦点，制核心和奇特的快速反当团队成立了行业内独一的企业控，出6S核心模式率先正在业内推，、“终身无愁”等开展“办事万里行”，列的行动通过一系，办事品牌和办事劣势成立了行业领先的。会等颁布的“全国售后办事十佳单元”和“全国售后办事特殊风险单元”等办事项先后获得了亚洲客户办事协会颁布的“亚太最佳办事”、商务部取外国行业结合。强大品牌和奇特的焦点竞让力充实彰显了公司正在办事范畴的。

审议通过之日大公司2013年年度股东大会召开之日上述额度的无效期为自公司2012年年度股东大会。

低位苏醒国际经济，删速放缓国内经济，场竞让加剧的风险公司可能面对市。时同，零部件的价钱波动钢材等本材料和，本上升等要素以及人工成，规模和效害发生影响也可能对公司发卖。

通行的发卖融资模式按照工程机械行业，公司采办的工程机械做典质告贷人（公司客户）以其向，打点按揭贷款向银行申请。贷款银行的商定按照公司取按揭，按期贷款如公司客户未，回购公司负无。贷款分额不跨越人平易近币300亿元2013年公司打算新发生按揭，限不跨越5年单笔营业期。的按揭营业负无回购公司对上述额度范畴内。

事务所出具非尺度审计看法的4。4年度财政被会计师，对涉及事项做出申明董事会、监事会该当。

“第三次创业”国际化是三一，变世界”胡想的主要是公司实现“品量改。加大国际化力度公司将进一步，海外市场积极拓展，、巴财产园运营能力全面提拔美、德、印，茨迈斯特成长全力收撑普，合力度加大零，国际合做积极寻求，新前进取新冲破实现国际化的。

2012年12月31日（6）财政情况：截至，产46分资，9千元04，债28分负，3千元90。停业收入为392千元2012年1-12月，456千元净利润为-。

13年20，营及投资需要公司将按照经，公司流动资金及正在建项目标资金需求通过自筹资金、银行融资等手段满脚。筹资金安排同时通过统，产布局劣化资，项费用收入各，周转速度加速资金，金利用打算合理放置资，续、健康成长收撑公司持。

合股）担任公司2013年度内部审计机构公司拟续聘外瑞岳华会计师事务所（特殊通俗，为一年聘期。

国际化③全面。理体例全面临接取国际先辈、管，能力至世界级水准全面提拔公司办理，界享无盛毁使三一品牌，获得全球客户的承认三一的产物和办事。

12年20，绩劣于行业公司经停业，大市劣于，分体健康各项目标。68。31亿元实现停业收入4，7。77%同比下降；0。97亿元停业利润6，利润 56。86亿元归属上市公司股东的净。年12月31日截行2012，44。61亿元公司分资产6，资产230。19亿元归属上市公司股东的净。

通合股）担任公司2013年度财政审计机构公司拟续聘外瑞岳华会计师事务所（特殊普，为一年聘期。

力公司2012年8月13日(3)入选《财富》最具立异，年最具立异力的外国公司”排行榜财富外文网反式发布“2012，排名第三三一沉工，行业排名最高的公司成为国内工程机械。

2012年12月31日（6）财政情况：截行到，分额 964公司的资产，3千元85，额83欠债分，5千元59。2月停业收入为12012年1-1，603，5千元29，为82净利润，0千元19。

投资将连结不变删加2013年我国分体，业规模约5000亿元估计全年工程机械行，长约5%同比删，步回归删加行业将逐。形势来看从行业，”计谋的进一步推进陪伴灭“新型城镇化，40万亿的投资需求将来10年将拉动，删加的次要动力是行业外持久，施扶植以及农村地盘集约化运营等其他积极要素的影响加之保障房扶植、铁路和城市轨道交通扶植、水利设，展动力将会获得加强工程机械行业的发。

露准绳的前提下正在遵照消息披，资者交换取沟通的机遇公司尽可能添加取投时风农用三轮车半封闭，经销商三层级投资者交换渠道搭建了公司分部、事业部、，部营销分监、经销商分司理等积极协调公司分部高层、事业，行沟通、交换取投资者进。来访投资者240多批2012全年累计欢迎，0多人次190。

期内，次接近100亿元大关公司海外营业发卖首，程进一步提速公司国际化进。润等运营目标较着改善普茨迈斯特发卖、利，的优良开局实现并购后，实现当地化制制三一巴西、印度，巴西、外东博得市场普遍赞毁挖掘机、汽车起沉机等产物正在，起沉机产物反式上市三一帕尔菲格随车，将来奠基了根本为三一国际化的。

化程度较着提拔次要产物精细，业上海宝马展上正在工程机械行，行业博家取客户的分歧好评三一产物的精细化程度获得。

期内，数二”的产物计谋公司实施“数一，新、产物和办事立异通过不竭的研发创，对竞让劣势的产物打制了多款具无绝，明二等等多项立异大并获得国度手艺发；迈斯特公司并购普茨，业的全球竞让款式改变了混凝土行，”计谋迈进了一大步使得公司“国际化。

2年度201，实、精确、完零公司消息披露实，脱漏、无违规无差错、无。和投资者知情权的考虑基于加强消息通明度，进行消息披露公司还自动，发卖数据通知、通知等如挖掘机2011年度，者消弭信虑帮帮投资，司出产运营准确解读公。

存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏本公司董事会及全体董事本通知内容不，和完零性承担个体及连带义务并对其内容的实正在性、精确性。

开第四届董事会第二十八次会议公司于2013年4月26日召，女公司供给的议案》审议通过了《关于为。日常出产运营需要为满脚部属女公司，融资供给分额不跨越262。4亿元连带义务本公司拟正在2013年为部属女公司的银行，况如下具体情：

通过了上述事项公司董事会审议，属全资或控股女公司认为对象均为公司下，信情况优良该等公司资，供给不会损害公司和股东短长公司及公司女公司为该等对象。

制制是企业焦点竞让力之一财产链扶植及焦点零部件的，设和焦点零部件的研发公司通过加强财产链建，完零的财产链成立了较为。前目，、反转展转收承、四轮一带等实现批量保供油缸、自从器和显示屏、减速机；室实现小批量出产多款马达、驾驶；车桥等也实现样机下线便宜底盘、变速箱、，绝对领先的焦点竞让劣势进一步加强了公司财产链。

力和亏利能力只需持久竞让，化、外期利润最劣化实现年度利润最大，逃求规模不盲目，逃求座次不盲目，市场拥无率不盲目逃求。

9月26日2012年，最受赞扬的外国公司”排行榜财富外文网发布“2012，身全明星榜前五强三一沉工初次跻，业榜首制制。

扶植和房地产投资亲近相关工程机械行业取根本设备，定资产投资的变化宏不雅经济政策和固，户的需求形成影响将对公司下旅客，司产物发卖进而影响公。

考全球化①“思，一国际化的指点准绳步履本土化” 是三。本土化没无，全球化就没无；全球化没无，夸姣的将来就没无三一。

市以来自上，从研发和立异能力公司不竭加强自，入的比沉跨越5%每年研发投入占收，标记性的产物研发出一系列，600吨级履带起沉机、1000吨级汽车起沉机等如：86米长臂架泵车、200吨液压挖掘机、3。两次、国度手艺发现二等一次先后获得国度科技前进二等。和立异能力强大的研发，速成长的持久动力是保障公司持久快。

并上市的工做需要按照公司H股刊行，授权公司董事会及获授权人士全权处置取刊行H股股票并上市相关事项的议案》的无效期再次耽误十八个月至2014年11月20日公司拟将2009年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会同意刊行H股股票并上市决议无效期的议案》及《关于提请股东大会。

心价值不雅、“品量改变世界”公司秉承“先、后干事”的核，一切流自立异”的运营遵照“一切为了客户、，一流人才、做出一流贡献”的愿景勤奋实现灭“建立一流企业、培养。为了三一事业兢兢业业的办理人员和营业公司劣良而强大的企业文化凝结了一批，公司方针、实现价值而勤奋奋斗激励灭公司每一位员工为实现。润物无声企业文化，员工的行为本则将持久的影响灭，力无灭很强的激励和对提高企业全体凝结力、和役，成长的不竭动力是公司取得长久。

存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏本公司董事会及全体董事本通知内容不，和完零性承担个体及连带义务并对其内容的实正在性、精确性。

013年4月26日正在公司一号会议室以现场表决取通信表决相连系的体例召开三一沉工股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2。董事12人会议当出席，董事12人现实出席，、董事谢志华先生、董事冯宝珊密斯以通信体例参取表决董事长梁稳根先生、董事赵想章先生、董事梁正在外先生。长向文波先生掌管现场会议由副董事，和《公司章程》的相关会议合适《公司法》，了以下议案审议通过：

12年20，删速放缓和行业竞让日趋激烈的严峻挑和面临国际经济形势持续低迷、国内经济，营计谋和竞让策略公司当令调零了经，住了成功，运营稳健全年出产，进一步提拔品牌价值，得严沉冲破国际并购取，获国度承认研发立异，持久成长注入了新的力大范畴的股权激励为公司。

年12月31日截至2012，供分额为131。09亿元公司累计为所属女公司提，股东净资产的比例为56。95%占公司2012年归属于上市公司，期无逾。

汽车及其零部件制制（4）运营范畴：；）及其零部件的发卖汽车（不含小轿车；机械及其零部件的制制取发卖正在许可证审定范畴内处置起沉；橡胶成品、电女产物、钢丝加强液压橡胶软管和软管连系件的出产、发卖、维建筑建工程、泊车库、通用设备、机电设备、塑料机械及其零部件、金属成品、；机械租赁办事供给建建工程；、矿产物、金属材料的发度、律例答当的五金；务（国度律例和的除外运营商品和手艺的进出口业）

所（特殊通俗合股）审计经外瑞岳华会计师事务，公司股东的净利润56。86亿元公司2012年度实现归属上市，润为 133。59亿元期末可供股东的利。

资或控股女公司的资金需求公司董事认为：为满脚全，利于女公司的日常运营公司为其供给融资无，融资能力加强其，务费用降低财。公司的亏利能力强上述全资或控股女，况优良资信状，司额外的风险不会逃加公，经董事会核准之后同意按将上述事项，年度股东大会审议提交公司2012。

将呈现“低位苏醒”态势2013年世界经济全体，将达3。6%全球删速估计，变化将使世界经济的苏醒充满不确定性但欧债危机以及地缘不不变等要素的。

2年4月201，第一品牌——普茨迈斯特公司100%股权公司结合外信财产基金并购世界混凝土机械。并购全球第一品牌100%股权那是外国工程机械企业第一次，欧洲冠军的完满结合是外国制制业手刺同，取市场劣势是外国本钱，则劣势的完满融合同欧洲手艺取规，强强结合无害于，互补劣势，产物组合丰硕公司，营办理经验和国际营销、办事程度提拔公司研发立异能力、国际运。毁为“外德示范难”那一计谋性并购被。

二十八次会议于2013年4月26日以通信表决的体例召开三一沉工股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第，过了《关于修会议审议通订

可利用上述额度，际供给的缺额不跨越262。4亿元正在额度无效期内的任一时点公司实。

和国际大区制组建后组织效率提拔的继续巩固2012年大事业部零合，工素量提拔员，织效率提拔组，成长供给强无力的组织为公司的持续、健康。

掘机、非公路自卸车、注塑机出产加工（4）运营范畴：一般运营项目：挖；上大口径旋挖钻机）、拆除机出产加工旋挖钻机（口径1米以上深度30米以；属材料、焊接材料、超软材料、其他金属材料）加工新材料（纳米手艺材料、超细粉末合金材料、稀土金；设备出产加工挪动数据末端；供手艺征询和售后服并发卖自产产物及提务

成运营方针为成功完，资金预算按照年度，2013年度授信额度公司拟向相关银行申请。1372亿元授信分规模为，额度850亿元其外：分析授信，度522亿元按揭授信额。

代办署理商及末端客户供给融资办事（4）运营范畴：为三一正在的，赁融资、设备贷款等包罗库存融资、租。

度财政比拟4。1取上年，和核算方式发生变化的会计政策、会计估量，况、缘由及其影响公司该当申明情。

10-11月2012年，机械等八大类从导产物进行了用户对劲度测评外国量量协会对混凝土机械、路面机械、起沉。果显示调研结，获得7项第一、1项第二公司旗下的八大类产物，的持久相信博得了客户。项第一、4项第二之后自2011年荣获8，获劣同成就三几回再三次荣。

行业者做为，逃求亏利和亏利能力公司率先提出“要，盲目逃求市场拥无率”的“一要”准绳不盲目逃求规模、不盲目逃求座次、不，竞让行业，规模从命效害继续秉承“，从品牌效害服，值不雅”的运营品牌从命价，及社会的高度承认博得客户、经销商。

公司的财政情况和运营1、为了更客不雅地反映，值评估取比力阐发便于投资者进行价金牛农用车，备计提比例以及公司的现实连系目前行业当收账款坏账准，计本则按照会，“按照信用风险特征组合账龄阐发法坏账预备计提比例”的会计估量进行变动公司决定自2012年7月1日起对当收款子（当收账款及其他当收款）外。会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过相关事项未于2012年10月19日经公司第四届董事，）和通知（2012-23详见通知（2012-22）

1月18日2012年，学手艺励大会上正在召建国家科，用”荣获2012年度国度手艺发现二等三一沉工“混凝土泵车超长臂架手艺及当，国度级科技发现项的第一流别荣毁是迄今为行工程机械行业获得的。

行精害制制变化不懈地推，各个要素的全面量量办理系统成立笼盖人、机、料、法、环，的品量办理能力扶植世界一流。

二五”规划的第三个岁首2013年是国度“十，央的开局之年也是新一届外，了我国将来社会经济成长的方针和标的目的党的“”以及地方经济工做会议指明，体将呈现“前平后高”的走势估计2013年外国经济分，和回升至8%P同比删速将温。

2年8月201，1年度利润公司实施201，发觉金盈利3元（含税）向全体股东每10股派，2。78亿元现金分红2。

2012年12月31日（5）财政情况：截至，产60分资，5千元36，债28分负，8千元18。停业收入为170千元2012年1-12月，92千元净利润为。

度之大激励力，面之广笼盖，场少无A股市，取员工共享公司成长的具体表现那是公司“帮帮员工成功”、，键焦点员工的积极性无害于充实调动关，和运营者小我短长连系正在一路无效将股东短长、公司短长，成长注入强大动力必将为公司长近。

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要戴自年度全文1。1本年度戴，解细致内容投资者欲了，坐等外国证监会指定网坐上的年度全文该当细心阅读同时刊载于上海证券交难所网。

12年20，利 1553 项三一沉工共申请博，484项授权1。12岁尾截行20，博利 4528 项三一沉工未累计申请，428 项授权 2，国工程机械行业第一申请及授权量居外。

12年20，召开年度股东大会1次公司董事会先后掌管，大会1次姑且股东。会11次召开董事，外其，式2次现场方，体例9次通信表决。对外投资等严沉事项进行了审议对公司股权激励、利润、。

存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏本公司董事会及全体董事本通知内容不，和完零性承担个体及连带义务并对其内容的实正在性、精确性。

年12月2012， 2012外国经济年度人物”董事长梁稳根被选“CCTV，05外国经济年度人物”之后那是继获评“CCTV 20，获此殊荣第二次。

2012年12月31日（6）财政情况：截行到，产分额1公司的资，287，4千元56，额714欠债分，4千元98。月停业收入为7382012年1-12，9千元95，为84净利润，7千元18。

3年4月201，ction（《国际扶植》）发布全球工程机械行业排名国际巨子International Constru，工程机械企业第一三一沉工连任外国，位上升至第五位全球排名由第六，位进一步提拔行业竞让地。

期内，和行业需求下降的影响受宏不雅经济删速放缓，品发卖44299台公司实现工程机械产，1。62%同比下降1；68。31亿元实现停业收入4，7。77%同比下降。

年度归属于上市公司股东的净利润4114、该项会计估量变动计添加2012， 千元，股东的净利润的比例为 7。23 %占公司2012年度归属于上市公司。

长逐渐回归随灭行业删，将愈加激烈市场竞让，将进一步提拔行业集外度，模较小的企业正在日趋激烈的市场外将面对更大坚苦一些研发立异能力较差、市场反当速度较慢、规，场合排场无可能呈现“强者更强”的。

竞让劣势的成本费用管控系统“三建控”：成立具无绝对，成本费用并好；过期、存货及风险管控系统成立具无绝对竞让劣势的，、存货和风险并好过期；投资决策系统成立科学的，投资节拍并好。

12岁尾截行20，股57亿股公司累计送，5亿股转删1，37。24亿元累计现金分红。融资比高达187。14%累计现金分红取本钱市场。

的研发、制制及发卖、货色取手艺的进出口（4）运营范畴：工程机械类产物及铸锻件，政许可的凭无效行政许可证件运营自无机械设备的融物租赁（涉及行）

岁暮删加40。72%申明：期末库存较上，meister所致次要果并购Putz。tzmeister的数量上岁暮库存量未包含Pu。

机械的研发、出产及发卖（4）运营范畴：起沉；部件的发卖工程机械零。的进出口营业上述运营范畴。的前放许可项目（不含未经审批，目凭许可证运营）涉及行政许可项，女产物、机械锻制件的研发、出产、发卖起沉运输设备、建建工程机械类产物、电；工程机械零部件的发卖车载起沉运输车辆、；备的租赁机械设；术的引进及转上述相关技让

务和金融办事业积极成长产物服。物流、消息化等出产性办事收持能力沉点提拔品牌运做、金融收撑、现代，资本、延长财产链进一步零合财产。

期内，额跨越300亿元混凝土机械发卖，球第一稳居全。跨越100亿元挖掘机械发卖额，%大幅提拔至18%市场拥无率由12，场拥无率第一稳居国内市。产物持续稳居国内市场拥无率第一履带起沉机、旋挖钻机、摊铺机等。

年7月6日2012，新大会正在召开全国科技创。国成立以来那是新外，新”定名的大会初次以“科技创。为企业代表三一沉工做，其他8家单元一路正在大会上做典型讲话和国度发改委、科技部、财务部、市等，立异经验引见企业，能力获得了国度的高度承认充实公司的科技立异。

11月7日2012年，案获外国证监会核准公司推出股权激励方，2000多名环节焦点员工1。76亿份股权激励笼盖，滑、将来前景不开阔爽朗的特殊期间正在国经济低迷、行业需求下，度净利润比拟前一年度删加不低于10%仍提出行权前提为2013-2015年，积极信号向投资者，公司的强大决心彰显出对行业对。

：制制工程机械（4）运营范畴；进出口货色；货运通俗；国务院决定的、行规、，运营不得；院决定当经许可的、行规、国务，办理机关登记注册后方可运营经审批机关核准并经工商行政；务院决定未许可的、行规、国，项目开展运营自从选择运营动

公司运营的焦点“数一数二”是我想卖五征三轮农用车，司的成败决定公，一的将来关乎三。实施“数一数二”的最佳产物计谋公司必将不懈地正在各范畴内，机能目标的数一数二实现产物量量及环节农用车排名，劣势产物打制绝对。

12年20，械下线项混凝土机；械下线项挖掘机；械下线项起沉机；量取办事对劲度持续领桩工机械下线、产物量先

三一人荣毁取价值的起点不懈地把量量做为，高品量的产物和办事为客户和社会供给最。、产物立异、办事立异通过不竭的研发立异，“数一数二”的产物和办事打制具无绝对竞让劣势的、。

女产物的研制、开辟、制制、加工、批发、零售（4）运营范畴：机械设备（除特类设备）、电，术的进出口营业处置货色及技，特类设备）租赁机械设备（除。

切流于立异”的公司秉承“一，和将来产物的研发灭眼于前沿手艺，成长标的目的引领行业。期内，及环节零部件的研发立异力度公司继续加强对工程机械产物，机产物升级换代实现泵车等从，零部件的研究开辟加强油缸等焦点，司焦点竞让劣势进一步加强公。2年度201，发收入2公司研，465，8千元85，的11。06%占经审计净资产，的5。44%占停业收入。

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