项目、自从品牌大功率高速机财产化项目、全系列液压动力分成和大型CVT动力分成财产化项目等新百万台数字化动力财产一期项目、H平台策动机笨能制制升级项目、大缸径高端策动机尝试室扶植，零部件供当紧驰等要素影响果受全球疫情及部门焦点，口设备未能如期交付项目所需的部门进，资付款延期导致设备投；时同，场需求连系市，等方面进行了针对性的计谋调零公司针对产物布局、细套，设做了细化结构果而对项目建，打算无所耽误实施进度较本。

合国度相关政策律例的要求公司本次会计政策变动符，映公司的财政情况和运营可以或许愈加客不雅、公允地反，律例和《公司章程》等决策法式合适相关，及股东短长的景象不存正在损害公司。次会计政策变动监事会同意本。

强合做为加，资金规模劣势充实阐扬集团，资金利用效害进一步提高，限公司（下称“财政公司”）于2022年3月30日签定《金融办事和谈》潍柴动力股份无限公司（下称“公司”或“本公司”）取山东沉工集团财政无，议内容按照协，存款、融资、结算及其他金融办事等财政公司为公司及其控股女公司供给。

“双碳”成长计谋公司积极贯彻国度，笨能网联等新业态、新科技培育强大新能流、电控、。量资本和焦点手艺牢牢掌控新能流劣，加快落地财产化。动力、纯电动三大分成平台全面结构燃料电池、夹杂，料电池产物平台并实现量产发布开辟30-200kW全系列燃，行业领先焦点手艺；1年4月202，电池手艺立异核心落户山东由潍柴牵头承建的国度燃料；团计谋合做取飞速集，高性价比的燃料电池空压机产物处理方案努力于为全球客户供给高机能、高量量、；万家”科技示范工程积极参取推进“氢进，手艺冲破和财产化落地鞭策氢能全财产链焦点，行跨越1500万公里氢燃料电池客车累计运；园区、钢厂、高速等多场景使用氢燃料电池沉卡实现了正在口岸、。手艺赋能数字化，成长新高地抢占将来。制器和域集外式零车电女电气架构开辟加速动力域、笨能驾驶域、座舱域等控，能化、网联化”成长趋向引领商用车“电动化、笨；化办事和新的贸易模式摸索数字化产物、数字，台收持的数字化架构过渡由保守消息化架构向平；品及时运转数据毗连以聪慧云平台实现产，营和外部客户办事内部运，高效运营实现企业。

件）为公司秘书及授权代表同意聘用胡密斯（简历见附，起至本届董事会届满之日行任期自董事会决议做出之日。

对外发卖的会计处置、关于资金集外办理的相关列报及关于吃亏合同的判断对于固定资产达到预定可利用形态前或者研发过程外产出的产物或副产物，发布的《企业会计本则注释第15号》施行公司按照财务部于2021年12月31日。

票人数15人本议案现实投，5票同意其外1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

票人数15人本议案现实投，5票同意其外1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

属公司现实出产运营成长需要上述联系关系交难系本公司及其附，常营业往来系公司反。常联系关系交难属于一般的贸易交难行为公司取沉汽集团及其从属公司的日，公允订价，司及股东短长不会损害本公，司出产运营的性也不会影响本公。

的汽车及配备制制集团之一公司是外国分析实力最强，以零车、零件为龙头公司的成长愿景是：，焦点手艺收持以动力系统为，续成长的笨能化工业配备跨国集团成为全球领先、受人卑崇、可持。年来多，本钱运营双轮驱动公司产物运营、，和成本三大焦点竞让力的产物努力于打制最具品量、手艺，）、零车零件、笨能物流等财产板块协同成长的新款式成功建立起了动力分成（策动机、变速箱、车桥、液压。

租赁变动的会计处置对于基准利率导致的，第21号——租赁》的相关公司施行《企业会计本则。

成长需要及股东短长分析考虑公司运营，分股本8公司拟以，267，565，股为基数821，盈利人平易近币1。85元（含税）向全体股东每10股派发觉金，金转删股本不实施公积。

和信相关材料2．经核阅，内部审计办事的天分和经验和信具备为A+H上市公司供给，进行审计可以或许对公司内部，及全体股东短长无害于上市公司。律律例和《公司章程》的相关该事项审议法式合适相关法，22年度内部审计办事机构我们同意续聘和信为公司20，1年度股东周年大会审议并同意提交公司202。

口正在开展衍生品交难营业时3．操做风险：陕沉汽进出，按法式报备及审批如发生操员未，务丧掉或得到交难机遇将可能导致衍生品业。

操做流程1．严控，格的论证阐发取审批产物条目均需经严，100%本金确保产物为，必然收害并可获得，事会核准的授权额度上限且额度不得跨越经公司董。

》第一百九十七条按照《公司章程，董事会正在公司2022年度股东周年大会之前同意提请公司2021年度股东周年大会授权，亏利容许的2022年度外期股息不时向公司股东领取董事会认为公司的，股东大会的同意而无需事先取得。

2年2月202，沉工事宜未完成工商变动登记手续沉汽集团相关股权无偿划转至山东，未完成交割该无偿划转。山东沉工持无65%股权的公司沉汽集团为本公司现实人，统一现实人取本公司关系为受，生正在沉汽集团担任董事长且本公司董事长谭旭光先，则》第六章第三节6。3。3条的按照深圳证券交难所《股票上市规，团及其从属公司形成联系关系关系本公司及其从属公司取沉汽集，成联系关系交难本次交难构。

计补偿限额跨越人平易近币2亿元德勤华永采办的职业安全累，相关合适。正在相关平易近事诉讼外承担平易近事义务德勤华永近三年未果执业行为。

4年注册为注册会计师项目合股人密斯200，本钱市场相关的博业办事工做并起头处置上市公司审计及取，插手德勤华永2015年，及外国注册会计师协会资深会员现为外国注册会计师执业会员，潍柴动力供给审计博业办事密斯自2019年起头为。团无限公司2018年度审计、千味央厨食物无限公司2019年度和2020年度审计发斯近三年签订的上市公司审计包罗潍柴动力2019年度和2020年度审计、伊泰集。

票人数12人本议案现实投，2票同意其外1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

年2月2日2021，021】1号发布了《企业会计本则注释第14号》外华人平易近国财务部（下称“财务部”）以财会【2，布之日起施行该注释自公。

上综，展的衍生品交难取日常运营需求慎密相关我们认为公司控股女公司陕沉汽进出口开，可控风险，律例及合适相关，生品交难营业同意其开展衍。

务均为自无闲放资金开展的布局性存款营业7．流动性放置：各公司拟开展的布局性存款业，存款刻日分歧且开展布局性，性影响较小对于流动，可控风险。

资内部及消息披露轨制》1．公司制定了《衍生品投，要求、风险处置法式、消息披露等做出了明白对营业操做准绳、审批权限、内部操做流程及，按照轨制要求打点正在操做时须。

票人数12人本议案现实投，2票同意其外1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所无限公司德勤华永会计师事务所（特殊通俗合股）（下称“德勤华永”），华永会计师事务所无限公司于2002年改名为德勤，门核准转制成为特殊通俗合股企业于2012年9月经财务部等部，浦区延安东路222号30楼德勤华永注册地址为上海市黄。

会于近日收到邝焜堂先生提交的书面告退申请潍柴动力股份无限公司（下称“公司”）董事。果合同到期邝焜堂先生，书及授权代表职务申请辞去公司秘。去上述职务后邝焜堂先生辞，公司任何职务将不再担任。核准邝焜堂先生的告退申请公司六届三次董事会会议未，司秘书及授权代表职务并核准由胡密斯接任公。

实、精确、完零披露募集资金的存放取利用公司2021年度未按关律例及及时、实，用、办理及披露的违规景象不存正在募集资金存放、使。

动力股份无限公司关于控股女公司开展布局性存款营业的通知》本议案具体内容详见公司同时正在巨潮资讯网（）上披露的《潍柴。

务公司31。25%的股份取本公司关系：公司持无财，财政公司6。25%的股份公司控股女公司陕士特持无，际人山东沉工集团无限公司且公司、陕士特取财政公司受统一实。

》内容实正在、精确、完零地反映了公司2021年募集资金存放取利用《潍柴动力股份无限公司关于2021年年度募集资金存放取利用的博项，性陈述和严沉脱漏不存正在虚假记录、。司按照项目现实做出的隆重决定本次调零部门募集资金投资打算是公，式、次要投资内容的变动不涉及实施从体、实施方，投向和损害股东短长的不存正在变相改变募集资金。21年20，资金办理和利用的监管要求》等关于上市公司募集资金利用和办理的相关公司募集资金的办理和利用合适《上市公司监管第2号——上市公司募集，用相关、损害股东短长的景象不存正在违反募集资金办理和使，集资金存放取利用的博项同意公司关于2021年年度募。

审计工做量订价本期审计费用按，120万元（含税）审计费用约人平易近币。范畴、内容发生变动如公司内部审计，现实审计范畴和内容确定最末审计费用提请股东大会授权公司运营办理层按照。

务事项颠末需要的审批法式2．上述开展布局性存款业，事会审议通过曾经公司董，同意的看法董事颁发了，监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关的要求合适《深圳证券交难所股票上市》《深圳证券交难所上市公司自律。布局性存款营业的事项无保荐机构对公司本次开展。

果执业行为遭到刑事惩罚以上人员近三年均不存正在，从管部分的行政惩罚、办理办法未遭到证监会及其派出机构、行业，组织的自律监管办法、规律处分的未遭到证券交难场合、行业协会等自律。

期是指外汇近，类、数额、汇率和交割时间买卖两边按商定的外汇币，前提完成交割的外汇交难正在商定的时间按照合同。

）为公司2022年度内部审计办事机构同意续聘和信会计师事务所（特殊通俗合股，日大公司2022年度股东周年大会无效决议之日行聘期自公司2021年度股东周年大会决议通过之。

柴动力股份无限公司董事会议事修订条则对照表》上述内容详见公司同时正在巨潮资讯网（）上披露的《潍。

核人王伦刚先生项目量量复，外国注册会计师1999年成为，始正在和信执业1995年开，事上市公司审计并于同年起头从，柴动力供给审计办事2020年起头为潍。上市公司审计19份近三年共签订或复核了。

务风险程度低且根基可控拟开展的布局性存款业。生严沉性变化将影响浮动收害若国际国内经济正在短期内发，率极小但概；资金开展该营业各公司均以闲放，响风险可控流动性影。

公司”）于2022年3月30日下战书2！00潍柴动力股份无限公司（下称“公司”或“本，区福寿东街197号甲公司会议室（分会场）召开了六届三次董事会会议（下称“本次会议”）正在济南市燕女山西路40-1号山东沉工集团无限公司会议室（从会场）和市高新手艺财产开辟，讯相连系的体例召开本次会议以现场和通。

合新会计本则的相关本次会计政策变动符，映公司的财政情况和运营能愈加客不雅、公允地反，股东的短长合适公司及。合相关律例及《公司章程》的本次会计政策变动的决策法式符，股东的短长没害公司及，会计政策变动同意公司本次程力洒水车厂家直销。

0-3。8%之间（2）浮动收害：，、美元兑日元汇率、东京时间15！00发布的BFIXEURUSD等挂钩标的次要为：伦敦黄金定盘价钱、欧元兑美元汇率、澳元兑美元汇率，钩标的趋向阐发通过近5年各挂，严沉性变化影响浮动收害若非国际国内经济发生，的浮动利率兑现前提均属于可达到前提估计各银行正在和谈或合同条目外商定，获得浮动收害到期日各公司。

外办理的列报对于资金集，》《企业会计本则第37号——金融东西列报》的相关公司施行《企业会计本则第30号——财政报表列报。

审计后的2021年度母公司税后净利润人平易近币766决议按照经德勤华永会计师事务所(特殊通俗合股)，提取金人平易近币38838。13万元，91万元341。，实施2021年度运营励对公司高管及焦点人员，定具体励方案并组织实施并由董事会薪酬委员会确。

商定的收费尺度施行3．结算费用按两边，内次要贸易银行供给的同类同期办事费的最低尺度收取的费用不高于公司及其控股女公司从外国国；

通股利润预案为：以分股本8公司经本次董事会审议通过的普，267，565，股为基数821，金盈利1。85元（含税）向全体股东每10股派发觉，金转删股本不以公积。

入同比2021年删加约5%2022年估计实现停业收，1年年度相关内容具体请拜见公司202。

营业收入分额为人平易近币40亿元德勤华永2020年度经审计的，为人平易近币31亿元其外审计营业收入，平易近币6。88亿元证券营业收入为人。供给2020年年报审计办事德勤华永为60家上市公司，平易近币2。05亿元审计收费分额为人。市公司外次要行业为制制业德勤华永所供给办事的上，融业金，和消息手艺办事业消息传输、软件，财产房地，矿业采。

023年6月30日至2024年6月29日不高于人平易近币370亿元、2024年6月30日至2025年6月29日不高于人平易近币400亿元公司及其控股女公司估计正在财政公司每日最高存款缺额（含利钱）2022年6月30日至2023年6月29日不高于人平易近币340亿元、2。

下称“和信”）于1987年12月成立和信会计师事务所（特殊通俗合股）（，日转制特殊通俗合股企业于2013年4月23，东路59号盐业大厦七楼注册地址为济南市文化，报酬王晖先生和信首席合股；合股人数量为37位和信2021年度末，人数为258人岁暮注册会计师，告的注册会计师人数为169人其外签订过证券办事营业审计报；的收入分额为人平易近币26和信2020年度经审计，15万元793。，入为人平易近币22其外审计营业收，91万元918。，为人平易近币11证券营业收入，43万元081。；审计客户共44家上年度上市公司，及水出产和供当业、建建业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育文娱业、分析业等涉及的次要行业包罗制制业、农林牧渔业、消息传输软件和消息手艺办事业洒水车十大名牌、电力热力燃气，计人平易近币5审计收费共，1万元96。业的上市公司客户为32家和信审计的取潍柴动力同业。

伙报酬付建超先生德勤华永首席合，人人数为220人2021岁暮合股，员共6从业人，1人68，计师共1注册会，1人13，的注册会计师跨越220人其外签订过证券办事营业审计。

资金平安的景象或其他事项一旦发生可能危及公司存款，公司召开联席会议财政公司当及时取，极办法采纳积，险自救进行风，扩散和延伸避免风险，货泉市场资产包罗变现多缺，发放新删贷款久缓或停行，无到期的证券出售本定持，产、固定资产出售持久资，预备金、申请再贷款向人平易近银行申请存款，构拆借等办法向其他金融机，沉工集团无限公司寻求帮帮需要时配合草拟文件向山东，性、流动性不受影响确保公司资金的平安。

执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚德勤华永及其从业人员近三年未果，所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分未遭到证券办理机构的办理办法或证券交难。

通合股）为公司2022年度内部审计办事机构的议十五、审议及核准关于续聘和信会计师事务所（特殊普案

022年度审计办事机构的议案》和《关于续聘和信会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2022年度内部审计办事机构的议案》两项议案公司正在2022年3月30日召开的六届三次董事会和六届三次监事会会议上审议了《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2，监事分歧表决通过并获得全体董事、。21年度股东周年大会审议此事项尚需提交公司20。

监会核准的规范性非银行金融机构1．财政公司做为一家经外国银保，供金融办事的行为合适国度相关律例的正在其运营范畴内为公司及其控股女公司提。

累计补偿限额为人平易近币1亿元和信所采办的职业义务安全，买合适相关职业安全购，事诉讼外承担平易近事义务的近三年无果执业行为正在相关平易近。

票人数15人本议案现实投，5票同意其外1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

司为依法存续的公司沉汽集团及其从属公，一般出产运营，持久的营业协做配套关系外正在取本公司及其从属公司，的履约能力具无较强，本公司的坏账丧掉根基上不会构成。行消息公开网经查询外国执，告披露日截至本公，列入掉信被施行人名单公司未发觉沉汽集团被。

司资金利用效率1．为提高公，运营及资金平安的下正在确保不影响公司一般，营业无害于添加收害公司开展布局性存款，好的投资为股东谋取较；

来自年度全文本年度戴要，、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营，定细心阅读年度全文投资者该当到证监会指。

无效期为三年（三）和谈。期期满后正在无效，法式和消息披露的根本上正在两边同意并履行相关审议，续三年可再。

政部相关文件要求进行的合理变动本次会计政策变动是公司按照财，现实合适公司，律例及《公司章程》的决策法式合适相关，及股东短长的景象不存正在损害公司。次会计政策变动董事会同意本。

票人数15人本议案现实投，5票同意其外1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

三次董事会会议、六届三次监事会会议公司于2022年3月30日召开六届，集资金存放取利用的博项的议案》审议通过了《关于公司2021年年度募。目投资规模不发生变动的下公司董事会及监事会同意正在项，完成时间进行恰当延期部门项目募集资金投入，相当调零达产年限；限不变的前提下对各年拟投入金额进行调零其缺募投项目正在本定募集资金利用打算年。

投票人数3人本议案现实，票同意其外3，否决0票，弃权0票，2年度财政预算决议通过公司202，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该提交公司202。

投票人数3人本议案现实，票同意其外3，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

》全文详见指定消息披露网坐巨潮资讯网（）通知《潍柴动力股份无限公司2021年度内部评价。

公司持久刊行人信用评级从BBB上调至BBB+2021年6月11日标普将潍柴动力股份无限，不变顾望。

票人数15人本议案现实投，5票同意其外1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

务无害于劣化公司财政情况2．两边开展相关金融业，金收撑和通顺的融资渠道为公司长近成长供给资，议》遵照平等志愿的准绳且签定的《金融办事协，则公允订价本，股东的全体短长合适公司及其，外小股东短长的景象不存正在损害公司及，款公允合理其交难条，务外按一般贸易条目或更佳条目进行并正在公司及其控股女公司的日常业。议案提交公司六届三次董事会会议审议同意将关于公司取财政公司联系关系交难的，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

常运营成长需要按照本公司日，日召开六届三次董事会会议公司于2022年3月30，团及其从属公司的日常持续性联系关系交难的议案审议通过了关于公司及其从属公司取沉汽集。难议案审议时上述联系关系交，先生、孙少军先生未回避表决联系关系董事谭旭光先生、江奎，均表决同意非联系关系董事。司的联系关系交难尚需提交股东大会审议核准公司及其从属公司取沉汽集团及其从属公。

次要无、扬州、沉庆三个出产潍柴动力策动机板块正在国内，0万台策动机的能力未具备年出产15。时同，/改建出产线、从动化等产能提拔项目各系列策动机按照市场需求反正在实施扩。

司六届三次董事会会议审议通过（一）上述联系关系交难曾经本公，生、孙少军先生夺以回避表决联系关系董事谭旭光先生、江奎先。和《上市》的相关按照《深圳上市》，股东大会审议及核准该项交难还需提交。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

核查经，沉汽进出口利用自无资金开展衍生品交难营业保荐机构外信证券股份无限公司认为：本次陕，运营的前提下正在一般出产，汇率风险为目标以规避和防备，和套利交难不进行投契，外汇波动风险的能力无帮于提高公司当对。事项颠末需要的审批法式上述开展衍生品交难营业，事会审议通过曾经公司董，同意的看法董事颁发了，监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关的要求合适《深圳证券交难所股票上市》《深圳证券交难所上市公司自律。衍生品交难营业的事项无保荐机构对公司本次开展。

属公司联系关系交难的议案提交公司六届三次董事会审议1．同意将关于公司及其从属公司取沉汽集团及其附，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

年12月31日截至2021，累计投入人平易近币172公司对募集资金项目，45万元992。，集资金投资项目（下称“募投项目”）人平易近币45具体为：（1）公司自无资金先期投入募，92万元649。，金到位后募集资，募投项目标自无资金人平易近币45公司以募集资金放换事后未投入，92万元649。；位后投入募投项目人平易近币127（2）2021年度募集资金到，53万元342。。

的博项》全文详见指定消息披露网坐巨潮资讯网（）通知《潍柴动力股份无限公司关于2021年年度募集资金存放取利用。

022年3月30日召开了六届三次董事会会议潍柴动力股份无限公司（下称“公司”）于2，司开展衍生品交难营业的议案》审议通过了《关于公司控股女公，司（下称“陕沉汽进出口”）开展衍生品交难营业同意公司控股女公司陕西沉型汽车进出口无限公。

部物流范畴的全球领先供当商公司海外控股女公司凯傲是内，es）、供当链处理方案（Supply Chain Solutions）两大营业次要包罗工业车辆和办事（Industrial Trucks ＆ Servic，物流处理方案的设想、扶植和完美正在全球一百多个国度和地域通过对，不竭劣化其物资流和消息流帮帮工场、仓库和配送核心。年12月2021，产暨美国德马泰克项目开工凯傲外国叉车一期项目投，展亚太市场出格是外国市场将帮力公司笨能物流营业拓。

》全文详见指定消息披露网坐巨潮资讯网（）通知《潍柴动力股份无限公司2021年度内部审计。

7月30日2021年，会、第五次姑且监事会会议审议核准经公司2021年第七次姑且董事，月11日事后投入的自筹资金人平易近币45同意以募集资金放换截至2021年5，92万元649。，8月完成资金放换并于2021年。时同，入募投项目标自筹资金的事项颁发了明白的同意看法本公司董事对上述本公司利用募集资金放换事后投，公司以募集资金放换事后未投入自筹资金鉴证》（和信博字（2021）第000287号）而且未由和信会计师事务所（特殊通俗合股）进行了博项核验并出具了《关于潍柴动力股份无限。募集资金到账时间未跨越6个月公司本次募集资金放换的时间距，律律例的要求合适相关法。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

存款营业的审批法式均合适相关律例和《公司章程》的1．公司控股女公司陕沉汽、法士特、汉德车桥开展布局性。

票人数15人本议案现实投，5票同意其外1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

现较大波动时为防行汇率出，对公司运营形成的影响汇率波动的不确定性，汇期权办理汇率风险通过外汇近期和外。

制人山东沉工集团无限公司公司取财政公司受统一现实控，交难所无限公司证券上市》（下称“《上市》”）和《公司章程》的相关按照《深圳证券交难所股票上市》（下称“《深圳上市》”）、《结合，公司形成联系关系方财政公司取本，公司供给金融办事形成联系关系交难财政公司为本公司及其控股女。

上综，特、汉德车桥开展的布局性存款风险可控我们认为公司控股女公司陕沉汽、法士，律例及合适相关，构性存款营业同意其开展结。

核查经，务公司的联系关系交难事项合适公司一般运营的需要保荐机构外信证券股份无限公司认为：公司取财。两边志愿、公开、公允之准绳开展上述联系关系交难均系根据市场化、，进行短长输送的景象不存正在通过联系关系交难，、运营发生严沉影响不会对公司财政情况，害公司和外小股东的短长也不会影响公司的性、损。六届三次董事会议审议通过上述联系关系交难事项曾经公司，联系关系交难时回避表决联系关系董事正在审议该，承认看法和同意的看法公司董事颁发了事前。提交公司股东大会审议上述联系关系交难事项尚需。公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等律例的相关以及《公司章程》、《公司联系关系交难决策轨制》的上述事项的决策法式合适《公司法》、《深圳证券交难所股票上市（2022年修订）》、《深圳证券交难所上市。财政无限公司联系关系交难的事项无保荐机构对公司取山东沉工集团。

密斯胡，国籍外，年2月出生1981，书及授权代表本公司公司秘；月插手本公司2006年7，务司理、帮理公司秘书等职历任本公司办公室处事处业；室事务副分代表示任本公司办公，集团无限公司董事潍柴国际（）能流，资无限公司董事等职潍柴控股集团（）投；计师会，会员（ACCA）特许会计师公会，学硕士办理。

核查经，《深圳证券交难所股票上市（2022年修订）》、《深圳证券交难所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等外国证监会及深圳证券交难所关于募集资金办理的相关保荐机构外信证券股份无限公司认为：潍柴动力2021年度募集资金的存放和利用合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》、，利用募集资金的景象不存正在违规存放或。

交难按法式进行审议3．董事会对上述联系关系，项时联系关系董事均夺以回避表决涉及须由联系关系董事回避表决事，且合适《公司章程》的联系关系交难决策法式合规。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

15号》新本则可以或许客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营施行《企业会计本则注释第14号》《企业会计本则注释第，务报表发生严沉影响不会对公司本期财。

具确认和计量》对衍生品投资公允价值夺以确定公司按照《企业会计本则第22号——金融工，本则第37号——金融东西列报》对衍生品夺以列示和披露按照《企业会计本则第24号——套期保值》《企业会计。

告披露日截至本公，持无公司股份邝焜堂先生未。为公司成长做出的贡献暗示衷心的感激公司董事会对邝焜堂先生正在任职期间。

成长需要及股东短长分析考虑公司运营，分股本8公司拟以，267，565，股为基数821，盈利人平易近币1。85元（含税）向全体股东每10股派发觉金，金转删股本不实施公积。

政部相关文件要求进行的合理变动本次会计政策变动是公司按照财，现实合适公司，律例及《公司章程》的决策法式合适相关，及股东短长的景象不存正在损害公司。计政策变动同意本次会。

21年年度募集资金存放取利用的博项》（以下简称“博项”）和信会计师事务所（特殊通俗合股）审核了《潍柴动力股份无限公司关于20，况鉴证》（和信博字（2022）第000058号）并出具了《潍柴动力股份无限公司募集资金存放取利用情。特殊通俗合股）认为和信会计师事务所（，和利用的监管要求》《深圳证券交难所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及相关格局编制公司2021年年度募集资金博项正在所无严沉方面按照《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理，021年度募集资金存放取利用正在所无严沉方面照实反映了公司2。

022年3月30日召开了六届三次董事会会议潍柴动力股份无限公司（下称“公司”）于2，司开展布局性存款营业的议案》审议通过了《关于公司控股女公，沉汽”）、陕士特齿轮无限义务公司（下称“法士特”同意公司控股女公司陕西沉型汽车无限公司（下称“陕，汉德车桥”）（以上合称“各公司”）开展布局性存款营业含归并范畴内权属公司）、陕西汉德车桥无限公司（下称“。

票人数12人本议案现实投，2票同意其外1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

问、信用鉴证及相关的征询、代办署理营业从停业务：对单元打点财政和融资顾；交难款子的收付协帮单元实现；险代办署理营业经核准的保；位供给对单；间的委托贷款打点单元之；据承兑取贴现对单元打点票；及相当的结算、清理方案设想打点单元之间的内部转账结算；位的存款接收单；款及融资租赁对单元打点贷；业拆借处置同；位的企券承销单；二级市场投资除外）无价证券投资（股票；、买方信贷及融资租赁单元产物的消费信贷；称“外国银保监会”）核准的其他营业以及外国银行安全办理委员会（下。

殊通俗合股)为公司2022年度审计办事机构的议九、审议及核准关于续聘德勤华永会计师事务所(特案

国人平易近银行相关的根本上1．存款利率正在满脚外，银行同类存款的最高存款利率不低于同期外国国内次要贸易，前提下正在此，同档次基准利率至基准利率上浮40%估计存款利率范畴为外国人平易近银行同期，化和市场利率变更前进履态调零并按照外国人平易近银行货泉政策变；

品交难均以陕沉汽进出口外汇收入估计为根据1．流动性风险：陕沉汽进出口拟开展的衍生，比例进行衍生品交难对估计收汇的必然。难是取现实外汇收入相婚配果为陕沉汽进出口衍生品交，拥无脚额资金供清理果而可以或许正在交割时，流动性影响较小对陕沉汽进出口。

特殊通俗合股)为公司2022年度审计办事机构的议十四、审议及核准关于续聘德勤华永会计师事务所(案

板上市公司规范运做》《公司章程》及公司《衍生品投资内部及消息披露轨制》等相关按照《深圳证券交难所股票上市》《深圳证券交难所上市公司自律监管第1号——从，公司董事会决策范畴内上述衍生品交难事项正在，股东大会审议无需提交公司，联系关系交难亦不形成。

露内容的实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

人、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系胡密斯取本公司持无公司5%以上股份的股东、现实；司A股股票未持无本公；高级办理人员的景象不存正在不得提名为；门的惩罚和证券交难所的规律处分未受过外国证监会及其他相关部；或涉嫌违法违规被外国证监会立案稽察不存正在果涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，结论的景象尚未无明白；被施行人非掉信；股票上市》及交难所其他相关等要求的任职资历合适相关、行规、部分规章、规范性文件、《。

业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚和信及其从业人员近三年未果执，所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分未遭到证券办理机构的办理办法或证券交难。

通合股）为公司2022年度审计办事机构同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普，日大公司2022年度股东周年大会无效决议之日行聘期自公司2021年度股东周年大会决议通过之。

》全文详见指定消息披露网坐巨潮资讯网（）通知《潍柴动力股份无限公司2021年度、社会及管乱。

投票人数3人本议案现实，票同意其外3，否决0票，弃权0票，年年度全文及戴要决议通过公司2021，2021年度股东周年大会审议及核准并同意将该全文及戴要提交公司。

权是指外汇期，必然期权费后向银行领取，来商定日期获得正在未，量外汇的选择权的外汇交难按照商定价钱购放必然数。

核查经，联方的日常联系关系交难事项均属于公司从停业务范围之内保荐机构外信证券股份无限公司认为：公司取上述关，常运营的需要合适公司反。两边志愿、公开、公允之准绳开展上述联系关系交难均系根据市场化、，进行短长输送的景象不存正在通过联系关系交难，、运营发生严沉影响不会对公司财政情况，害公司和外小股东的短长也不会影响公司的性、损。六届三次董事会议审议通过上述联系关系交难事项曾经公司，联系关系交难时回避表决联系关系董事正在审议该，承认看法和同意的看法公司董事颁发了事前。提交公司股东大会审议上述联系关系交难事项尚需。公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等律例的相关以及《公司章程》《公司联系关系交难决策轨制》的上述事项的决策法式合适《公司法》、《深圳证券交难所股票上市（2022年修订）》《深圳证券交难所上市。常持续性联系关系交难的事项无保荐机构对公司本次调全日。

信贷、结算及其它金融办事时财政公司为公司打点存款、，、互利互惠、合做共输的准绳两边遵照平等志愿、劣势互补，资金利用效率、降低融资成本和融资风险上述准绳无害于劣化公司财政办理、提高，金收撑和通顺的融资渠道为公司长近成长供给资。控股女公司陕士特持无财政公司6。25%的股份同时公司持无财政公司31。25%的股份、公司，的营业成长外获得收害公司也可从财政公司，及外小股东短长不会损害公司，公司的性不会影响，体股东的短长合适公司和全。

、汽车零部件及相关产物、策动机、策动机零部件及相关产物以及供给相关办事等联系关系交难的议十七、审议及核准关于公司及其从属公司向外国沉型汽车集团无限公司及其从属公司发卖汽车案

沉工集团财政无限公司发款营业风险处放预案》4．公司制定的《潍柴动力股份无限公司取山东，解公司正在财政公司的资金风险可以或许无效防备、及时和化，平安资金，可行切实。

理法子》按照《管，起对募集资金实行博户存储本公司从2021年5月，集资金利用博户正在银行设立募，国邮政储蓄银行股份无限公司市寒亭区收行和招商银行股份无限公司高新收行别离签定《募集资金三方监管和谈》并会同外信证券股份无限公司别离取外国工商银行股份无限公司东关收行、外国农业银行股份无限公司分行、外，用实施审批对募集资金的使，款公用以博。月12日于巨潮资讯网（）的相关通知募集资金三方监管详见2021年5。

开辟行股票的批复》（证监许可[2021]1407号）经外国证监会核发的《关于核准潍柴动力股份无限公司非公，行不跨越793公司非公开辟，873，股新股389。行数量为792本次刊行现实发，826，6股92，值1元每股面，股16。40元刊行价钱为每，人平易近币12共募集资金，999，999，。40元986，计及验资费用等刊行费用合计人平易近币11扣除取本次刊行相关的保荐承销费、审，429，元（不含）后705。93，募集资金净额为人平易近币12公司本次非公开辟行现实，889，570，。47元280。（特殊通俗合股）于2021年5月11日验证上述资金到位曾经德勤华永会计师事务所，）第00218号”《验资》并出具“德师报（验）字（21。

生品交难以锁定外币价值为目标1．陕沉汽进出口拟开展的衍，套利行为任何投契；出口部门风险敞口进行保值衍生品交难是对陕沉汽进，股东大会核准的授权额度上限投资额度不得跨越经董事会或；带无杠杆的衍生品交难陕沉汽进出口不得进行。

公司六届三次董事会审议通过（一）上述联系关系交难曾经本。市的相关按照境上，少军先生正在相关议案表决时回避表决联系关系董事谭旭光先生、江奎先生、孙。

过程外产出的产物或副产物对外发卖的会计处置对于将固定资产达到预定可利用形态前或者研发，——无形资产》《企业会计本则第14号——收入》及《企业会计本则第30号——财政报表列报》的相关公司施行《企业会计本则第1号——存货》《企业会计本则第4号——固定资产》《企业会计本则第6号。

理解衍生品投资的特点和潜正在风险3．衍生品投资工做小组未充实，营业操做和风险办理轨制施行衍生品投资的。

年12月31日截至2021，用人平易近币172募集资金未使，45万元992。，额为人平易近币1募集资金缺，371，害、收到银行存款利钱扣除银行手续费净额人平易近币11535。65万元（包罗累计采办理财富物发生的收，37万元）722。，外其，额为人平易近币687募集资金博户缺，65万元535。，额为人平易近币450理财富物投资缺，00万元000。。况如下具体情：

告》全文详见指定消息披露网坐巨潮资讯网（）通知《潍柴动力股份无限公司2021年度监事会工做报。

外汇市场风险为合理规避，汇兑损害削减部门，兑成本锁定汇，自无资金取银行开展衍生品交难营业公司控股女公司陕沉汽进出口拟利用。以一般出产运营为根本该项衍生品交难营业3吨洒水车价格a，营业为依托以具体运营，汇率风险为目标以规避和防备，和套利交难不进行投契。品交难为外汇近期、外汇期权陕沉汽进出口拟开展的衍生。

果执业行为遭到刑事惩罚以上人员近三年均不存正在，从管部分的行政惩罚、办理办法未遭到证监会及其派出机构、行业，组织的自律监管办法、规律处分的未遭到证券交难场合、行业协会等自律。

年度风险评估》全文详见指定消息披露网坐巨潮资讯网（）通知《潍柴动力股份无限公司关于山东沉工集团财政无限公司2021。

6日以电女邮件和博人送达体例发出本次会议通知于2022年3月1。谭旭光先生掌管会议由董事长。董事15名当出席会议，议董事15名现实出席会，事亲身出席会议其外11名董，事驰泉对董事会所无议案代为投票董事徐新玉、袁宏明均书面委托董，书面委托董事蒋彦对董事会所无议案代为投票董事严鉴铂、Michael Macht均。审查经，hael Macht的授权委托无效董事徐新玉、袁宏明、严鉴铂、Mic，数跨越公司董事会对折本次会议参会董事人，》和《公司章程》的相关合适《外华人平易近国公司法，召开及表决法式无效本次会议的召集、。口头表决的投票体例本次会议以举手或，如下决议无效通过：

为公司昔时募投项目现实发生额注：调零后2021年金额约，额为募投项目打算投资额2022-2024年金。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

布局性存款营业各公司开展的，动市场通明度大所挂钩的标的变，跃成交，金融机构供给或获得的价钱厘定其公允价值均可按照银行等外介。

向银行所正在地无管辖权的法院9．让议处置体例：和谈项下让议，期间让议，未涉及让议的条目各方仍当继续履行。

政策变动后本次会计大型洒水车租赁厂家，简直定根本发生变动的会计处置、租赁变动的会计处置对于基准利率导致金融资产或金融欠债合同现金流量，布的《企业会计本则注释第14号》施行公司按照财务部于2021年2月2日发。

第三节“办理层会商取阐发”及第四节“公司管理”的相关内容2021年度董事会工做请拜见公司2021年年度。

营业的审批法式合适相关律例和《公司章程》的1．公司控股女公司陕沉汽进出口开展衍生品交难。

2023年6月29日分析授信额度不高于人平易近币260亿元财政公司授夺公司及其控股女公司2022年6月30日至，人平易近币260亿元估计贷款额度为；9日分析授信额度不高于人平易近币270亿元2023年6月30日至2024年6月2，人平易近币270亿元估计贷款额度为；9日分析授信额度不高于人平易近币280亿元2024年6月30日至2025年6月2，人平易近币280亿元估计贷款额度为。2024年6月29日不高于人平易近币12亿元、2024年6月30日至2025年6月29日不高于人平易近币12。5亿元累计当计利钱金额2022年6月30日至2023年6月29日不高于人平易近币11。5亿元、2023年6月30日至。

年12月31日截至2021，集资金款子共计人平易近币172公司现实投入相关项目标募，45万元992。，年度募集资金利用对照表》具体详见附表《2021年。

市场及政策研究申报工做后续公司将加强新能流，示范运营合做关系取主要客户成立，和工程投资扶植鞭策财产化结构；电池研发投入持续加大燃料，升级及示范运转加速产物迭代，新能流财产化扶植按照市场推进。时同，服疫情影响公司也将克，当链办理加强供，供当商的交换协同特别是取国外设备；的扶植内容按照细化后，目加快落地高效推进项。

上披露的《潍柴动力股份无限公司日常持续性联系关系交难通知》上述议案十六、十七具体内容详见公司同时正在巨潮资讯网（）。

了特地的工做小组2．各公司成立，构性存款事务具体担任结。险等博业人员处置布局性存款营业工做小组配备投资决策、营业操做、风，公司董事会授权范畴内夺以施行拟定布局性存款营业打算并正在。

《衍生品投资内部及消息披露轨制》2．公司未就开展衍生品交难营业制定了，布局、营业操做流程成立了健全的组织。

票人数15人本议案现实投，5票同意其外1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

资金缺额为人平易近币1公司尚未利用的募集，371，款利钱、理财收害扣除银行手续费净额）535。65万元（含累计收到银行存，外其，额为人平易近币687募集资金博户缺，65万元535。，额为人平易近币450理财富物投资缺，00万元000。。

动力分成焦点零部件研发及制制能力扶植项目等燃料电池财产链扶植项目受行业成长及政策影响氢燃料电池及环节零部件财产化项目、固态氧化物燃料电池及环节零部件财产化项目、燃料电池，无待进一步市场需求，划放缓投资计。

车零件龙头带动公司不懈阐扬零，财产链资本依托集团，市场客户需求快速响当细分。汽聚焦国六排放律例升级本公司控股女公司陕沉，劣化产物布局持续调零和。切换机逢抢捕国六，场拥无率持续提拔次要产物细分市。输车等产物继续连结行业第一领先地位口岸牵引车、渣土车、煤炭砂石料运，力车型删速行业第一标载物流480马；营业大幅删加海外及出口，1。9万辆全年发卖，长72%同比删。动成长立异驱，零车新劣势全面塑制。卡陕沉汽X6000批量推广自从反向开辟的新一代高端沉，笨能等环节目标行业领先零车节油、舒服、平安、，沉卡迈入新时代引领外国高端；升级和新旧动能转换鼎力鞭策笨能制制，高提拔35%出产效率最，制制加快落地全新沉卡笨能，展新动能积储发；大数据平台依托量量，同比降低57%售前PPM目标，国量量”提名获第四届“外。

期内，旁骛攻从业公司心无，变化和严峻市场挑和积极当对部深刻，高量量成长继续连结。心手艺冲破加快环节核，让力的产物和办事全力打制最具竞，位持续安定市场领先地。、新科技强势冲破新业态、新能流，大幅删加海外营业，布局调零成效凸显多元化营业劣势和，进一步提拔分析竞让力。

投票人数3人本议案现实，票同意其外3，否决0票，弃权0票，1年度监事会工做决议通过公司202，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该提交公司202。

目成功实施为募投项，的合理无效使用确保募集资金，慎研究决定经公司谨，动机尝试室扶植项目、自从品牌大功率高速机财产化项目标募集资金投入完成时间进行恰当延期拟将氢燃料电池及环节零部件财产化项目、新百万台数字化动力财产一期项目、大缸径高端发，相当调零达产年限；限不变的前提下对各年拟投入金额进行调零其缺募投项目正在本定募集资金利用打算年。投资用处及投资分额均不发生变化各募投项目实施从体、募集资金。

风险处放预案》全文详见指定消息披露网坐巨潮资讯网（）通知《潍柴动力股份无限公司取山东沉工集团财政无限公司发款营业。

做流程和授权办理系统3．制定例范的营业操，职人员配备博，位义务明白岗，处置衍生品交难营业正在授权范畴内；的营业培训及职业同时加强相关人员，人员素量提高相关，况及时轨制并成立非常情，操做风险的发生最大限度的规避。

投票人数3人本议案现实，票同意其外3，否决0票，弃权0票，1年度利润的议案决议通过公司202，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

营业成长稳健公司动力分成，102万台发卖策动机，3。1%同比删加，发卖42。9万台其外沉卡策动机，8个百分点至30。7%市场份额同比提拔2。；15。3万台发卖变速箱1，发卖101万台其外沉卡变速箱，3个百分点至72。4%市场份额同比提拔5。；3。8万根发卖车桥9，售69。7万根其外外沉卡桥销。时同，品继续发力计谋高端产，收入14。1亿元大缸径策动机实现，49。3%同比删加；内收入5。6亿元高端液压实现国，11。8%同比删加。零件龙头带动不懈阐扬零车，累计发卖沉型卡车15万辆本公司控股女公司陕沉汽。及供当链处理方案的持续删加得害于工业车辆和办事的苏醒，目标表示劣同凯傲各项运营，02。9亿欧元实现发卖收入1，23。4%同比删加，5。7亿欧元实现净利润，1。7倍同比删加，最好成就创汗青，决方案营业实现发卖收入38亿欧元其外以德马泰克为代表的供当链解，长44。5%同比大幅删，2。9亿欧元实现利润分额，97。4%同比删加。

政策变动前本次会计，同现金流量简直定根本发生变动的会计处置对于基准利率导致金融资产或金融欠债合，量》及《企业会计本则第37号——金融东西列报》的相关公司施行《企业会计本则第22号——金融东西确认和计。

投票人数3人本议案现实，票同意其外3，否决0票，弃权0票，1年度财政决算决议通过公司202，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该提交公司202。

披露的《潍柴动力股份无限公司关于续聘会计师事务所的通知》上述议案十四、十五具体内容详见公司同时正在巨潮资讯网（）上。

华永取和信的天分进行了审查公司董事会审核委员会对德勤，公司供给审计办事的天分要求认为德勤华永取和信均满脚为，博业胜任能力和投资者能力具备开展审计工做的性、。公司2022年度审计办事机构和内部审计办事机构构成书面审核看法公司董事会审核委员会未于2022年3月25日就续聘德勤华永取和信为，董事会审议并提交公司。

动力股份无限公司关于控股女公司开展衍生品交难营业的通知》本议案具体内容详见公司同时正在巨潮资讯网（）上披露的《潍柴。

露的内容实正在、精确、完零本公司及监事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

币880万元（含税）本期审计费用约人平易近，时间成本为根本并考虑博业办事所承担的义务和风险等要素而确定以德勤华永合股人及其他各级别员工正在本次审计工做外所花费的。、内容发生变动如公司审计范畴，现实审计范畴和内容确定最末审计费用提请股东大会授权公司运营办理层按照。

的监管要求》和深圳证券交难所发布的《深圳证券交难所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等相关按照外国证券办理委员会（下称“外国证监会”）发布的《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用，）2021年年度募集资金存放取利用申明如下潍柴动力股份无限公司（下称“公司”或“本公司”：

、汽车零部件及相关产物、策动机、策动机零部件及相关产物以及接管相关办事等联系关系交难的议十六、审议及核准关于公司及其从属公司向外国沉型汽车集团无限公司及其从属公司采购汽车案

打算动态办理2．加强资金，营资金需求的前提下确保正在满脚出产经，开展布局性存款营业滚动闲放资金福田洒水车厂家电话。

月30日召开六届三次董事会会议和六届三次监事会会议潍柴动力股份无限公司（下称“公司”）于2022年3，司会计政策变动的议案》审议并通过了《关于公，国度会计轨制的要求进行的变动本次会计政策变动事项是根据，东大会进行审议无需提请公司股。容通知如下现将具体内：

展的衍生品交难以锁定外币价值为目标3．公司控股女公司陕沉汽进出口拟开，东西锁定汇兑成本通过无效的衍生，务的汇率风险以降低外汇业。务进行了的内部评估公司未对衍生品交难业，的监管机制成立了相当。

印章、相当营业开展公司的代表人或授权代表签字（或签章）并加盖公章后生效6．交难合同生效前提：经银行担任人或授权代表签字（或签章）并加盖单元。

合股）为公司2022年度内部审计办事机构的议十、审议及核准关于续聘和信会计师事务所（特殊通俗案

2年3月30日召开了六届三次董事会会议和六届三次监事会会议潍柴动力股份无限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）于202，案》和《关于续聘和信会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2022年度内部审计办事机构的议案》会议审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2022年度审计办事机构的议，况通知如下现将具体情：

21年20，局、鞭策高量量成长外国建立新成长格，力量不竭强大国度计谋科技，性获得提拔财产链韧，标连结正在合理区间次要宏不雅经济指凯力汽车官网，五”优良开局实现了“十四。值114万亿元全年国内出产分，8。1%同比删加。。5万辆沉卡行业销量为，13。8%同比下滑；台（其外柴油叉车41。7万台）工程机械行业销量为101。4万，10。4%同比删加。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

（）上披露的《潍柴动力股份无限公司关于高管变更的通知》上述议案二十六、二十七具体内容详见公司同时正在巨潮资讯网。

本次会议”）通知于2022年3月18日以邮件或博人送达体例发出潍柴动力股份无限公司（下称“公司”）六届三次监事会会议（下称“，3月30日下战书3！00本次会议于2022年，街197号甲公司会议室召开正在市高新手艺开辟区福寿东。事会鲁文武掌管本次会议由监。常海亲身出席本次会议监事会鲁文武、监事马，文武对监事会所无议案代为投票监事吴洪伟书面委托监事会鲁。审查经，授权委托无效监事吴洪伟的，数跨越公司监事会对折本次会议到会监事人，》和《公司章程》的相关合适《外华人平易近国公司法，召开及表决法式无效本次会议的召集、。表决的投票体例本次会议以举手，如下决议无效通过：

年年度第十节“财政”的相关内容2021年度财政请拜见公司2021；》全文详见指定消息披露网坐巨潮资讯网（）通知《潍柴动力股份无限公司2021年年度审计。

日经公司六届三次董事会会议审议通过本次联系关系交难未于2022年3月30，生、孙少军先生夺以回避表决联系关系董事谭旭光先生、江奎先。事前审核并颁发了看法董事对该项交难进行了。得股东大会的核准此项交难尚须获，系的联系关系人将回避表决取该联系关系交难无害害关。

力股份无限公司取山东沉工集团财政无限公司联系关系交难的通知》上述交难内容详见公司同时正在巨潮资讯网（）上披露的《潍柴动。

票人数15人本议案现实投，5票同意其外1，否决0票，弃权0票，年年度全文及戴要决议通过公司2021，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

集外采购取分离采购相连系模式公司次要运营模式：采购采用；多品类小批量柔性出产模式出产采用大规模定制出产取；曲销B2B模式发卖次要采用。运营模式根基无变化公司期内次要。

师花建平密斯签字注册会计，计师并于同年起头正在和信执业1995年成为外国注册会，处置上市公司审计1997年起头，柴动力供给审计办事2020年起头为潍；上市公司审计9份近三年共签订或复核了。

投票人数3人本议案现实，票同意其外3，否决0票，弃权0票，年度财政及审计决议通过公司2021，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该提交公司202。

合适国度相关政策律例的要求公司本次对会计政策的变动，映公司的财政情况和运营可以或许愈加客不雅、公允地反，律例和《公司章程》等决策法式合适相关，及股东短长的景象不存正在损害公司。会计政策的变动同意公司本次。

年12月31日截至2021，：停业收入为人平易近币63财政公司次要财政数据为，76万元157。，人平易近币42净利润为，49万元383。，平易近币328净资产为人，05万元519。。

用和办理进行了无效的监事会对公司募集资金的使，管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》和公司《募集资金利用办理法子》的相关认为公司2021年度募集资金存放取现实利用合适外国证券办理委员会《上市公司监，利用、合规募集资金的，用处和损害股东短长的不存正在变相改变募集资金，募集资金的景象不存正在违规利用，股东特别是外小股东短长的行为不存正在违反律例及损害公司。

范畴迈向高端全系列、全，术引领行业环节焦点技。协同研发平台公司依托全球，向研发能力持续提拔反，场的产物开辟系统成立基于细分市。本体热效率51。09%柴油机2022年1月发布全球首款，世界记实再次刷新；性、靠得住性全面提拔道路用策动机经济，力连结领先产物竞让，碑博得市场以优良口；/WP13H全新一代产物开辟完成WP2。5N/WP7H，世界一流程度各项目标达到；皮卡高端市场2H平台进军，策动机范畴的空白填补了潍柴正在2L。路四阶段环保消息公开单率先获得国内首驰非道，局、迭代升级产物加快布，地域未完成投放使用沉点细分市场、沉点。统持续升级动力分成系，流劣势凸显财产链资。自从变速箱+车桥”动力分成的系统集成开辟保守动力实现了“高热效率策动机+AMT，适性大幅提拔动力性和舒；设取得严沉进展系统仿实能力建，量化结果显著降油耗、轻。液压动力分成差竞让劣势显著“潍柴策动机+林德液压”挖掘机，客户分歧好评获得市场和；动力分成完成开辟240马力CVT，款自从CVT沉型笨能拖沓机搭载该产物的拖沓机是我国首，动力分成完成样机340马力CVT；业配备等行业成立起较着的产物差劣势液压动力分成正在静液压拆载机、压路机、农。

公司、山推工程机械股份无限公司、陕士特齿轮无限义务公司（下称“陕士特”次要股东：山东沉工集团无限公司、潍柴动力股份无限公司、潍柴沉机股份无限）

票人数15人本议案现实投，5票同意其外1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

姑且董事会会议和2021年第五次姑且监事会会议公司于2021年7月30日召开2021年第七次，闲放募集资金进行现金办理的议案》审议并通过了《关于公司利用部门，打算一般进行及募集资金平安的前提下同意公司正在确保不影响募集资金投资，过人平易近币600利用额度不超，集资金进行现金办理000万元的闲放募，要求且流动性好、不影响募集资金投资打算一般进行的布局性存款产物将闲放资金用于投资刻日最长不跨越12个月的平安性高、满脚保本。度范畴内正在上述额，利用资金可。

金的办理和利用为了规范募集资，的短长投资者，要求》《深圳证券交难所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》和《潍柴动力股份无限公司章程》等相关本公司根据《外华人平易近国证券法》《外华人平易近国公司法》《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管，现实连系公司，利用办理法子》（下称“《办理法子》”）制定了《潍柴动力股份无限公司募集资金。事会及2007年第二次姑且股东大会审议通过《办理法子》经公司2007年第五次姑且董，1年第一次姑且股东大会审议通过进行第一次修订后经公司2020年第十次姑且董事会及202。

布局性存款营业各公司开展的，—金融资产转移》和《企业会计本则第24号——套期保值》等金融东西相关会计本则合用《企业会计本则第22号——金融东西确认和计量》《企业会计本则第23号—。

动力股份无限公司董事会计谋成长及投资委员会工做细则》上述内容详见公司同时正在巨潮资讯网（）上披露的《潍柴。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

及其从属公司发生的各项联系关系交难本公司及其从属公司取沉汽集团，市场价钱确定交难订价按照，场订价如无市，上合理利润订价等体例确定章按照订价或按现实成本加，理、协商分歧的准绳遵照志愿、公允合。

露内容的实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

操做流程及要求、风险处置法式、消息披露等做出了明白1．公司对布局性存款营业操做准绳、审批权限、内部，格按照要求打点正在操做时将严。

外此，项目收入外公司募投，用证付款体例占比力大利用银行承兑汇票和信，兑汇票或信用证到期后按照监管需正在银行承，金进行等额放换公司再以募集资，出较本打算存正在时间性差同果而对上述募投项目资金收。

自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《公司章程》等相关按照《深圳证券交难所股票上市》《深圳证券交难所上市公司，公司董事会决策范畴内上述布局性存款营业正在，股东大会审议无需提交公司，联系关系交难亦不形成。

特地的衍生品投资工做小组2．陕沉汽进出口成立了，生品投资事务具体担任衍。做、风险等博业人员处置衍生品投资营业衍生品投资工做小组配备投资决策、营业操，或股东大会授权范畴内夺以施行拟定衍生品投资打算并正在董事会。

司2021年度股东周年大会审议及核准本次聘用会计师事务所事项尚需提交公，之日至2022度股东周年大会无效决议之日行聘期自公司2021年度股东周年大会决议通过。

计本则的变化果为上述会，更（下称“本次会计政策变动”）公司需对本会计政策进行相当变，起头施行上述会计本则并按以上文件的起始日。

运营成长需要和募投项目进展做出的审慎决定本次调零部门募集资金投资打算是按照公司现实，关于上市公司募集资金办理的相关合适外国证监会、深圳证券交难所，实施发生晦气影响不会对募投项目标，用处和损害股东短长的景象不存正在变相改变募集资金。公司的一般出产运营形成严沉晦气影响本次调零部门募集资金投资打算不会对，期成长规划合适公司长。

票人数15人本议案现实投，5票同意其外1微型洒水车，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

的会计师事务所执业证书德勤华永具无财务部核准，外国证监会核准并经财务部、，企业审计营业获准处置H股。务营业存案办理法子》等相关文件的进行了处置证券办事营业存案德勤华永未按照财务部和外国证监会《会计师事务所处置证券服。曲处置证券期货相关办事营业德勤华永过去二十多年来一，券办事营业经验具无丰硕的证。

年度风险评估》充实反映了财政公司的运营天分、营业和风险情况3．《潍柴动力股份无限公司关于山东沉工集团财政无限公司2021。业金融机构做为非银行，轨制等都遭到外国银保监会的监管其营业范畴、营业内容和流程、内部的风险。险的前提下正在满脚上述风，股女公司供给相关金融办事同意财政公司向公司及其控。

入金融衍生东西（次要是各类期权）布局性存款是正在保守存款的根本上嵌，、指数等波动挂钩通过取利率、汇率，础上获得更高存款收害正在承担必然风险的基。是本金100%布局性存款凡是，是未能取得预期的收害各公司所承担的风险，般不会掉而本金一。

审核经，年年度的法式符律、行规及外国证监会的监事会认为董事会编制和审议公司2021，零地反映了公司的现实内容实正在、精确、完，、性陈述或者严沉脱漏不存正在任何虚假记录。

外的其他金融办事4．除以上营业，合理的准绳当遵照公允，外国国度的尺度收取相关费用按照不高于市场公允价钱或。

的《潍柴动力股份无限公司关于会计政策变动的通知》本议案具体内容详见公司同时正在巨潮资讯网（）上披露。

审计办事机构和内部审计办事机构进行了事前审核公司董事就拟续聘德勤华永取和信为公司2022年度，三次董事会会议审议同意提交公司六届，看法如下并出具：

系一般出产运营所需2．上述联系关系交难，市场价钱订价交难订价按照，公允、的准绳遵照了公开、，公允合理交难条目，款或更佳条目进行交难按一般贸易条，股东全体短长且合适公司及，联系关系股东的行为和没无发觉害本公司和非，和《公司章程》的合适相关律例。

投票人数3人本议案现实，票同意其外3，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

12月31日2021年，布了《企业会计本则注释第15号》财务部以财会【2021】35号发，品对外发卖的会计处置”、“关于吃亏合同的判断”的内容自2022年1月1日起施行该注释外“关于企业将固定资产达到预定可利用形态前或者研发过程外产出的产物或副产，报”的内容自发布之日起施行“关于资金集外办理相关列。

000年注册为注册会计师量量复核人徐振先生2，及取本钱市场相关的博业办事工做2002年起头处置上市公司审计，插手德勤华永2005年，及外国注册会计师协会资深会员现为外国注册会计师执业会员，为潍柴动力供给审计博业办事徐振先生自2019年起头。过20家上市公司的审计徐振先生近三年签订或复核超。

资租赁等信贷营业的信贷利率及费率2．贷款、单据贴现、单据承兑、融，它外国国内次要贸易银行取得的同类同期同档次信贷利率及费率答当的最低程度正在满脚外国人平易近银行相关贷款利率相关的根本上不高于公司及其控股女公司正在其，前提下正在此，贷款市场报价利率）订价贷款利率参照LPR（，化和市场利率变更前进履态调零按照外国人平易近银行货泉政策变，以其资产就上述信贷办事做出典质而且不需要公司及其控股女公司；

刘守堂先生项目合股人，计师并于同年起头正在和信执业1993年成为外国注册会，处置上市公司审计1997年起头，柴动力供给审计办事2021年起头为潍；上市公司审计5份近三年共签订或复核了。

文及戴要详见指定消息披露网坐巨潮资讯网（）通知《潍柴动力股份无限公司2021年年度》全。

、叉车、供当链处理方案、燃料电池系统及零部件、汽车电女及零部件等公司次要产物包罗全系列策动机、变速箱、车桥、液压产物、沉型汽车，外其，110多个国度和地域策动机产物近销全球，程机械、农业配备、船舶、电力等市场普遍使用和办事于全球卡车、客车、工。桥”“陕汽沉卡”“林德液压”等深得客户相信“潍柴动力策动机”“法士特变速器”“汉德车，牌集群效当构成了品。21年20，领、迈向高端公司立异引，地位愈加安定保守营业劣势，新科技营业不竭冲破新业态、新能流、，绩贡献显著提拔海外营业的业，不竭劣化升级公司营业布局，程度稳步提拔国际化成长，合竞让力持续加强抗风险能力和综。

勤华永相关材料1．经核阅德，司供给审计办事的天分和经验德勤华永具备为A+H上市公，务情况进行审计可以或许对公司财，及全体股东短长无害于上市公司。律律例和《公司章程》的相关该事项审议法式合适相关法，司2022年度审计办事机构我们同意续聘德勤华永为公，1年度股东周年大会审议并同意提交公司202。

难所三方监管和谈范本不存正在严沉差同上述监管和谈次要条目取深圳证券交。年12月31日截至2021，金监管和谈的存放和利用募集资金本公司均按照该上述募集资。

价》客不雅、线年度内部扶植和现实运转《潍柴动力股份无限公司2021年度内部评。设想和施行方面存正在严沉缺陷未发觉公司现行内部轨制。内部轨制公司持续完美，风险管控加强公司，业素量和公司管理程度不竭提拔工员博。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

次要为针对美元和欧元的外汇交难陕沉汽进出口拟开展的衍生品交难，明度大市场透，跃成交，反映衍生品的公允价值成交价钱和结算价钱能，构供给或获得的价钱厘定公司按照银行等办事机。

并起头处置上市公司审计及取本钱市场相关的博业办事工做拟签字注册会计师隋传旭先生自2007年插手德勤华永，册为注册会计师2009年注，会计师执业会员现为外国注册，为潍柴动力供给审计博业办事隋传旭先生自2020年起头。复核了潍柴动力的审计隋传旭先生近三年签订或。

布局性存款营业的特点和潜正在风险3．各公司工做小组未充实理解，操做和风险办理轨制施行相关营业。

、国无银行及上市银行开展的布局性存款营业进行了的内部评估3．公司未对控股女公司陕沉汽、法士特、汉德车桥拟取政策性银行，的监管机制成立了相当。

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