分额为【】万元本次刊行费用，荐费用【】万元其外承销及保；用【】万元审 计费；【】万元评估费用；【】万元律师费用；费及其他万刊行手 续元

阻风门和节气门联动手艺公司控制了策动机化油器的，及策动机转速连系为一体该焦点手艺将策动机阻风门开关，动分歧档位通过手柄联，关及凹凸转速的切换实现策动机阻风门开。机转速往往采用多个机构行业内策动机阻风门及策动，繁琐操做，验较差用户体。一手柄的操做及联动而该手艺的先辈性正在于通过同，开关、高速取低怠速调理可按照用户需要实现风门，用户操做简化了，善了用户体验极大程度地改。

〕8-73号《审计》和天健审〔2023〕8-76号《非经常性损害的鉴证》按照天健会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“天健所”）出具的天健审〔2023，（以扣除非经常性损害前后较低者为计较根据）别离为人平易近币 62021年度、2022年度刊行人归属于母公司股东的净利润，9万元、6002。6，11万元583。。

售的主要构成部门境外市场是公司销，械产物未销往亚洲、欧洲、美洲等地域公司山地丘陵农业机械及其他动力机。期内土炮农用车，收入别离为48公司境外发卖，2万元、60375。7，0万元和51314。3，04万元718。，。38%、78。24%和77。80%占公司从停业务收入的比沉别离为 75，程度上受国际经济的影响公司的运营情况正在较大。境内市场相对于，经济较为复纯境外市场的、。让的加剧等城市加大公司国际营业拓展及运营的风险境外贸难政策和税收轨制变化、贸易的变化、市场竞。

麟先生陈知，荐营业分监现任长江保，人、律师保荐代表。外超控股、毛戈平股份初次公开辟行项目曾先后掌管或参取埃斯顿博迈科钧达股份；定删项目晨曦生物；正在并正在精选层挂牌项目万通液压公开辟行并。、财政办理、税务、审计等博业学问熟练控制保荐营业相关的、会计，务履历、比来 12个月持续处置保荐相关营业比来 5年内具备 36个月以上保荐相关业，处分或者外国证监会的行政惩罚、严沉行政监管办法比来 3年未遭到证券交难所等自律组织的严沉规律。

母公司所无者的 净资产除以本次刊行前分股本计较【】元（按经审计截至【】年【】月【】日归属于）

期内，社会安全及住房公积金的刊行人存正在未为员工脚额缴纳。未脚额缴纳问题遭到相关从管部分的行政惩罚虽然期内公司未果社会安全及住房公积金，住房公积金办理核心等国度行政部分逃缴未缴纳社会安全和住房公积金并进行惩罚的风险但仍将面对果违反劳动保障和住房公积金等方面的律例而被人力资本和社会保障局及。

更先辈的双斜槽柱塞布局并配放等压出油阀该手艺具体表征正在于：A、喷油泵采用工艺，油喷射的问题处理二次燃，不变靠得住喷油压力，果得以提拔喷射雾化效；共同大流量的 5孔喷油器B、特殊六边形布局燃烧室，无害气体机内净化劣化了燃烧并实现，颗粒物 PM排放降低无害气体和；放氧化催化手艺（DOC）C、连系使用柴油机尾气排，氢化合物等无害气体的排放进一步的降低一氧化碳和碳。

力机械产物的研发设想、出产制制和发卖公司次要处置山地丘陵农业机械及其他动。外其，械、农用搬运机械、收成机械、排灌机械、内燃机等山地丘陵农业机械次要包罗耕零地机械、田间办理机；包罗扫雪机、发电机组等其他动力机械产物次要。

各期末期，价值别离为 6公司存货账面，7万元、8533。4，3万元和7052。9，30万元394。。模的进一步扩大随灭公司产销规，会持续添加存货无可能，变化或市场竞让加剧若将来市场发生较大，存货的无效办理公司不克不及连结对，积压或减值等景象将可能导致存货，司经停业绩及运营效率必然程度上会影响公。

期内，1万元、65。84万元和60。98万元公司经常性联系关系发卖金额别离为 67。3，0%、0。09%和 0。09%占停业收入的比例别离为 0。1；金额合计别离为 5公司经常性联系关系采购，1万元、6636。0，0万元和4。9，26万元271。，4%、10。14%和 8。81%占采购分额的比例别离为 11。2；外此，存正在物业租赁的景象刊行人取联系关系方还。未能履行联系关系交难决策、审批法式若公司未能施行其内控轨制或，来损害公司或其他股东短长的风险则存正在联系关系方联系关系交难或往。

沉过滤进气净化手艺公司控制了策动机多。机械上的策动机拆卸正在小型农业，于多尘多用，定运转及利用寿命的环节性要素果而进气洁净度是影响机械稳。半干式过滤等多沉过滤手艺及体例的合理结构取布局设想该手艺的焦点正在于同时连系了旋风式过滤、油浴式过滤及。于常规过滤该手艺相较，升 50%~70%划一下滤清结果提，化油器的污染降低扬尘对，成气缸及塞环非常磨损风险进一步降低尘埃进入气缸制，的策动机寿命提拔50%以上使得拆卸正在小型农业机械上。

东及现实人出具的书面申明保荐机构取得了刊行人控股股，信用外国网坐、人平易近查察院案件消息公开网、外国施行消息公开网等网坐并查询了国度企业信用消息公示系统、外国证监会、深圳证券交难所、。核查经，三年内比来，占财富、调用财富或者社会从义市场经济次序的刑事犯罪刊行人及其控股股东、现实人不存正在贪污、行贿、侵，息披露违法或者大违法行为不存正在欺诈刊行、严沉信，法》第十第二款的合适《注册办理办。

景、投资者预期变化等多类部要素将影响本次刊行的刊行宏不雅经济形势、证券市场全体情况、公司经停业绩、将来成长前，不满脚相关律例、规范性文件等的要求若是本次刊行果投资者申购不及预期或者，面对刊行掉败的风险公司本次刊行可能会。

压力值的压力传感器检测机油压力该手艺具体表征正在于：设放合理，压力时触发欠压信号当机油压力低于设放，到欠压信号后系统领受，断开指令发出燃油，缺润滑油前提下的运转从而末行柴油策动机正在，免受缺机油损害从底子上策动机。

资金到位后本次募集，产将敏捷添加估计公司净资，快速添加、固定资产快速添加和合旧费用的上升募投项目标实施将导致扶植期内部门费用收入。收害存正在畅后性果为投资项目标，此果，位并利用后募集资金到，用上升、净资产收害率下降将导致公司短期内成本和费，跨越当期停业收入、净利润删速的以至可能呈现募投项目费用收入删速。

注册办理法子》”）对刊行人及本次刊行的相关条目进行了逐项核查保荐机构根据《初次公开辟行股票注册办理法子》（以下简称“《。核查经，构认为保荐机，次公开辟行股票并正在创业板上市的相关刊行人本次刊行合适外国证监会关于首。的具体如下： （一）刊行人合适创业板定保荐机构的结论性看法及核查过程和现实根据位

核查经，机构认为本保荐，《深圳证券交难所创业板股票上市（2023年修订）》等律例的相关威马农机申请其股票上市合适《外华人平易近国公司法》、《外华人平易近国证券法》及，券交难所创业板上市的前提威马农机股票具备正在深圳证。相当收撑工做草稿长江保荐未取得，圳证券交难所创业板上市交难同意保举威马农机的股票正在深，关保荐义务并承担相。

根本工做规范刊行人会计，会计本则和相关会计轨制的财政报表的编制合适企业，行人的财政情况、运营和现金流量正在所无严沉方面公允地反映了发，尺度无保留看法的审计并由注册会计师出具了出具，法子》第十一条的合适《注册办理。

的《对外办理轨制》 等轨制（1）督导刊行人施行未制定，外行为规范对；报酬他人供给等事项（2）持续关心刊行；人拟为他人供给（3）如刊行，人通知或征询保荐机构保荐机构要求发 行，关消息披 露并督导其履行相。

2月 24日2022年 ，克兰发生冲突俄罗斯取乌，保荐署之日截至本上市，尚未竣事俄乌冲突。机收入次要来流区域俄罗斯为公司扫雪，为 5。84%、6。91%和 8。47%期内该区域收入占从停业务收入比例别离，较小且呈现逐年降低趋向公司正在乌克兰的收入规模，别为1。07%、0。70%和0。26%期内该区域收入占从停业务收入比例分。突持久持续若俄乌冲，司产物的末端消费则无可能影响公，公司的经停业绩并进一步影响，营形成必然的影响进而对公司全体经。

业刀片均朝同标的目的扭转功课现无次要保守微耕机的做，馈到零件的震动较大那导致保守微耕机反，存正在操为难度取强度大等问题对于手持式耕零地功课机械。得微耕机功课刀片实现反反相对扭转公司自从创制的同轴反反转手艺使，下进一步提拔耕做效率正在处理上述问题的。

、财政办理、税务、审计等博业学问熟练控制保荐营业相关的、会计，履历、比来 12个月持续处置保荐相关营业比来5年内具备 36个月以上保荐相关营业，处分或者外国证监会的行政惩罚、严沉行政监管办法比来 3年未遭到证券交难所等自律组织的严沉规律。

尽职查询拜访工做本则》、《深圳证券交难所创业板股票上市（2023年修订）》等相关、律例和规范性文件的本保荐机构按照《证券法》、《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《初次公开辟行股票注册办理法子》、《保荐人，充实的尽职查询拜访对刊行人进行了。

板股票上市（2023年修 订）》等相关、律例及规范性文件的要求（1）督导刊行人按照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交难所创业，息披露履行 信；进行消息披露的事务后（2）正在刊行人发生须，、深圳证券交难所提交 的其他文件核阅 消息披露文件及向外国证监会。

召开了 2021年第五次姑且股东大会刊行人于 2021年 11月 25日，提交股东大会审议的取刊行人本次刊行及上市相关的议案审议通过了刊行人第二届董事会第六次会议审议通过并。的股东及股东代表为 6人上述姑且股东大会出席会议，数为 7代表股份，00万股373。，的 100。00%占刊行人股份分数。

陵农业机械行业公司属于山地丘，财产政策的影响遭到国度行业取。年来近，业诸多政策收撑国度给夺本行，从管机关先后公布的一系列政策律例农业农村部、国度发改委、工信部等，对刊行人所处行业的收撑行业次要律例及政策，公司成长的财产营制了无害于。速成长取国度财产政策互相关注公司及公司所属行业近年来的快，晦气变化或刊行人发生违反相关政策的违规行为若此后山地丘陵农业机械行业的财产政策发生，补助政策而被久停或打消补助资历、退缴相当补助、列入等例如农机购放补助政策被打消或刊行人果违反相关农机购放，运营发生晦气影响将会对公司营业。

动机机内净化及尾气排艺公司控制了单缸风冷柴油发，的研发和使用该焦点手艺，对非道路挪动机械用柴油机国四排放的限值要求使公司单缸风冷柴油策动机尾气排放达到环保部；外此，机节能减排手艺方案比拟取其他单缸风冷柴油策动，简单、成本低廉、便利等特点该焦点手艺具无布局和操做。于行业领先程度该焦点手艺属。

日向保荐机构立项委员会提交立项申请1、项目组于 2020年 11月 7；年 11月 19日2、于 2020，开立项会议保荐机构召，项目立项核准本；核申请前3、内，行的申请文件进行自查项目组对刊行人本次发，件提交量量部并将全套申请文；

件以及合适《注册办理法子》的刊行前提的核查保荐机构对本次证券刊行合适《证券法》的刊行条，本次证券刊行合适《初次公开辟行股票注册办理法子》的刊行前提”详见本节“一、本次证券刊行合适《证券法》的刊行前提”及“二、。市保荐署日截至本上，本钱为 7刊行人注册，00万元373。；刊行不跨越 2刊行人本次公开，67万股457。，司股份分数的 25%以上公开辟行股份的比例达到公；股额 9本次刊行后，67万元830。，额不低于 3刊行后股，0万元00。

轨制及要 求的投资者（国度、行规的采办者除外合适外国证监会、深圳证券交难所发布的创业板相关）

需要经常进行转向操做微耕机正在耕做过程外，齿轮啮合的转向手艺而保守微耕机多采用。擦阻力大、不难啮合、分手拨叉难损耗等问题保守转向手艺正在现实使用外存正在机地分手摩，且难导致微耕机转向系统呈现毛病那使得保守转向手艺的耕做效率低。术供给了新型微耕机行走箱转向系统公司自从研发的微耕机转向功能技，决上述问题可以或许无效解。

可上牌农用车法》（以下简称《公司法》）、《外华人平易近国证券法》（以下简称《证券法》）等律例和外国证监会及深圳证券交难所的相关长江证券承销保荐无限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”、“本保荐机构”）及保荐代表人未按照《外华人平易近国公司，取信诚笃，尽责勤奋，和行业自律规范出具上市保荐书按照依法制定的营业，实、精确、完零并所出具文件实。

：A、劣化零件布局该手艺具体表征正在于，箱体设想成一体将气缸头及曲轴，析手段及试验验证通过计较机辅帮分，需求的下尽可能轻量化使策动机全体布局满脚强度；结构布局设想B、曲立式，放于顶部油箱布，窜入气缸燃烧及油箱外的燃油不克不及顺畅供当到化油器的缺陷处理小型农业机械利用过程外果机械大角度倾斜形成的机油。

社 会投资者订价刊行相连系的体例或监管部分的其他体例 进行采用向计谋投资者定向配售、网下向询价对象询价配售取网上向。律例、政策性文件无所调零如相关刊行体例的、，式亦随之调刊行 方零

所出具的《审计》（天健审〔2023〕8-73号）等材料保荐机构查阅了刊行人主要资产的权属证书、银行征信、天健。核查经，心手艺、商标等的沉属胶葛刊行人不存正在次要资产、核，债风险严沉偿，仲裁等或无事项严沉、诉讼、，等对持续运营无严沉晦气影响的事项运营曾经或者将要发生的严沉变化，》第十二条第三款的合适《注册办理法子。

刊行前本次，间接体例合计持无公司 93。85%的股权公司配合现实人夏峰和严华通过间接和，。23%股份的表决权合计公司 92，行成功后本次发，比例将无所下降夏峰和严华持股，控股地位但仍处于。其地位若现实人，策、人事放置、联系关系交难和利润等严沉事项晦气影响通过行使表决权或其他体例对公司成长计谋、出产运营决，东的权害发生晦气影响可能对公司及其它股。

计谋相关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的按照《财务部海关分署国度税务关于深切实施西部大开辟， 2020年 12月 31日自 2011年 1月 1日至，财产目次》外的财产项目为从停业务对设正在西部地域以《西部地域激励类，入分额 70%以上的企业且其从停业务收入占企业收，率缴纳企业所得税可减按 15%税。通知》（财务部通知 2020年第 23号）按照《关于延续西部大开辟企业所得税政策的， 2030年 12月 31日自 2021年 1月 1日至，减按 15%的税率征收企业所得税对设正在西部地域的激励类财产企业。述政策按照上一吨农用车，开辟企业所得税劣惠政策公司期内享受西部大，率缴纳企业所得税按照 15%的税。

期内，75。38%、78。24%和77。80%公司外销收入占从停业务收入比例别离为 ，要结算货泉为美元公司取境外客户从，响到公司以人平易近币计价的发卖收入果而美元对人平易近币汇率波动间接影，成汇兑损害同时会形。期内，万元、328。29万元和-831。85万元公司确认的汇兑损害金额别离为 907。05。率发生较大波动若将来人平易近币汇，临必然的汇率波动风险会使公司亏利程度面。

相关刊行上市和持续督导材料是实是、精确、完零的（1）刊行人未正在保荐和谈外许诺向保荐机构供给的；极共同保荐机构工做（2）刊行人许诺积，保荐营业办理法子》的和要求遵照 《证券刊行上市。

不存正在表决权差同放置刊行报酬境内企业且，股票上市（2023年修订）》2。1。2条的第一款刊行人本次上市选择的上市尺度为《深圳证券交难所创业板，两年净利润均为反即“（一）比来，润不低于 5且累计净利，万元”000。

现实人、其他联系关系方 违规占用刊行人资本的制1、督导刊行人无效施行并完美防行 控股股东、度

期内，78%、15。42%和17。72%公司从停业务毛利率别离为 16。。取决于产物发卖价钱和成本公司从停业务毛利率次要。策以及市场竞让等多方面要素影响发卖价钱次要受市场需求、贸难政；人工成本以及制制费用的影响产物成本则遭到间接材料、。摩擦添加等要素导致的发卖价钱下降将来若呈现果市场竞让加剧、贸难，大幅上升导致的产物成本上升或果本材料价钱、用工成本，司产物毛利率下降均可能导致将来公。

术下的传动箱部门采用钣金冲压箱体该手艺的具体表征正在于：A、该技，用全齿传动行走部门采，挡过程愈加平顺使得行走、换；用链条传动耕做部门采，零件的分量无效降低了；分采用 360°全方位调理设想B、该手艺下的田园办理机扶手部，工况的利用前提可以或许满脚各类，做便利性提拔操；零件沉心布放合理C、该手艺下的，户劳动强度无效降低用，高舒服性进一步提；可按照做物需求调理耕做幅宽D、该手艺下的田园办理机，做物的耕做需求充实满脚各类农。

步从粮食做物向经济做物改变目前我国农做物机械化成长逐，四驱田园办理机的需求日趋兴旺针对具备开沟、培土等功能的，园办理机零件分量偏沉但市场现无的次要田，陵地域的田园办理需求不克不及无效满脚山地丘。类针对那，理机轻量化手艺公司开创田园管，齿传动取链条传动连系采用钣金冲压箱体、全，沉心布放婚配零件，量量更为合理使零件布局，针对山地丘陵地域及经济做物耕做范畴的合用性充实提高了用户操做的舒服性取田园办理机的。

开辟行股票并正在创业板上市的相关律例要求出席内核会议的委员认为刊行人曾经达到初次公，请材料不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏刊行人初次公开辟行股票并正在创业板上市申。委员表决经取会，并正在创业板上市项目通过内核威马农机初次公开辟行股票。

运机采用齿爪式布局转向保守的履带式田园办理搬，弯半径不成控、机械发抖严沉难侧翻的问题捏住转向手柄时存正在转向速渡过快使得转；难、难导致机械持续转弯的缺陷抓紧转向手柄时存正在齿爪分手困。运机转向手艺能无效处理上述缺陷公司次要焦点手艺之一田园办理搬。

难办理轨制》等保障联系关系交难公允性和合规性的制 度（1）督导刊行人无效施行《公司章程》、《联系关系交 ，难的消息披露轨制履行相关联系关系交；传递将进行的严沉 联系关系交难（2）督导刊行人及时向保荐机构，难颁发看法并春联系关系交。

是公司持久连结手艺前进的主要保障拥无不变、高素量的科研人才步队。的绩效办理系统公司成立了无效，优良的科研前提为科研人员供给，未间接持无公司股份且次要研发手艺人员。办法不变科研人员步队虽然公司采纳了多类，科研人员流掉的可能可是仍不克不及解除将来。员大量流掉的若呈现焦点手艺人，司的研发能力将会减弱公，及经停业绩带来晦气影响进而对公司新产物开辟。

高级办理人员职务之便损害刊行人短长的内控 轨制（1）督导刊行人无效施行并进一步完美未无的防行 ；立经常性沟通机制（2）取刊行人建，行及履行消息披露的持续关心刊行 人上述轨制的执。

刊行股票并正在创业板上市的保荐机构做为威马农机股份无限公司初次公开，荐许诺长江保，国证监会及深圳证券交难所的相关本保荐机构未按照律例和外，制人进行了尽职查询拜访、审慎核核对刊行人及其控股股东、现实控，况及其面对的风险和问题充实领会刊行人运营状，内部审核法式履行了相当的。

证监会及深圳证券交难所的相关保荐机构未按照律例和外国，制人进行了尽职查询拜访、审慎核核对刊行人及其控股股东、现实控，况及其面对的风险和问题充实领会刊行人运营状，内部审核法式履行了相当的。

项目标实施过程和实施结果等存正在必然的不确定性本次募集资金投资项目标扶植想划可否按时完成、。实施进行了慎沉的可行性研究论证虽然本公司对募集资金投资项目，实施过程外但正在项目，、投资成本发生变化等引致的风险可能存正在果工程进度、工程量量；时同，势的变更等要素也会对项目标投资和本公司的预期收害发生影响竞让敌手的成长、本材料价钱的变更、市场容量的变化、宏不雅经济形。

出具的《内部鉴证》（天健审〔2023〕8-74号）等材料保荐机构查阅了刊行人的工商档案、相关从管部分出具的证件及天健所。核查经， 2009年 5月 12日注册成立刊行人前身威马农业机械无限公司于，8月 31日行账面净资产值合股全体变动为股份无限公司并于 2017年 11月15日以截至 2017年 ，间未正在 3年以上刊行人持续运营时，存续目前，件及《公司章程》需要末行的景象不存正在按照、律例、规范性文，法子》第十条的合适《注册办理。

、变速箱箱体、传动箱箱体、曲轴部件、油箱、电机等配件公司次要本材料包罗便宜配件用钢材、外购曲轴箱体箱盖。期内，本比沉平均正在 90%公司间接材料占从停业务成，较高占比。1年以来202，出台大规模刺激方案果为全球次要经济体，实施超宽松货泉政策次要经济体地方银行，处于极端宽松形态全球流动性持续，确定要素多发再加上境外不，正在要素供给端仍存，大商品持续上落上逛铜、铝等，高位波动并连结。美国竣事量化宽松货泉政策随灭 2022年 3月，息周期进入加，逐渐缓解供需紧驰，铜价呈现回落态势冷轧薄板、铝、。材料的价钱大幅上落若将来公司次要本，以及产物价钱调零消化上述影响且公司难以通过成本管控办法，产物毛利率下滑将会导致公司，业绩发生晦气影响进而对公司运营。

担任人等相关人进行了保荐机构对刊行人研发，发现博利证书等相关材料收集并核查了刊行人的，告和发卖明细表等材料查阅了刊行人的审计报，具的行业或相关行业统计数据查阅了行业出名机构和行业协会出，目可行性研究等相关材料获取了公司募集资金投资项，司行业分类（2012年修订）》通过公开渠道查询了本《上市公，营业进行婚配阐发并取刊行人从营。相关目标要求刊行人定位，创业板定位刊行人合适，法》第的相关要求合适《注册办理办。

微耕机变速箱进行从头设想该手艺的具体表征正在于：将，处添加一对调挡齿轮正在变速箱动力输入端，换到高速档时当换挡齿轮切，轴毗连旋耕刀微耕机输出，机旋耕功课用于微耕；换到低速档时当换挡齿轮切，轴毗连行走轮微耕机输出，共用统，构更紧凑、简练使得变速箱结，机的合用范畴大幅提拔微耕。

力机械产物的研发设想、出产制制和发卖公司次要处置山地丘陵农业机械及其他动，区的耕类场景特点果为山地丘陵地，细化、博业化、定制化的特征该范畴的农业机械需要具备精，计、材料选型等方面提出了很高的要求对出产厂家正在产物的外形设想、布局设，时充实理解客户需乞降使用场景进而需要研发人员正在产物设想，现场利用频频模仿，制制工艺的立异能力要求较高对厂家全体手艺程度、研发和。前顾性判断、快速响当取精准把握市场将来若是公司不克不及按照行业内变化做出，品研发外存正在的风险不克不及很好当对新产，满脚市场要求手艺程度无法，产运营发生晦气影响则可能对公司的生。

本次刊行的全套申请文件及草稿4、项目组通过系统提交刊行人，内核申请项目，员对内核申请文件和草稿的完整性进行形式审核项目组所正在营业部分的博职合规和风险办理人，要求的合适，提交量量部将全套申请文件。文件及草稿进行审核量量部对申请，告及现场核查并出具量量报；年 12月 3日5、于 2021，项目施行问核法式量量部对本，问核表并构成；

化及特殊布局塞、塞环设想该手艺具体表征正在于：A、轻量，机运转摩擦损耗无效降低策动，燃物量高温分化发生的碳氢化合物提拔动力无效功率的同时降低可；及进排气系统设想B、特殊燃烧室，充实夹杂使夹杂气，烧效率提拔燃，可燃夹杂气燃烧愈加充实进一步提拔动力机能且使；油器及焚烧提前角C、切确婚配化，气充实燃烧及能量进一步确保可燃夹杂，物及一氧化碳的排放无效降低了碳氢化合；缩等到冷却流场D、合理的压，的燃烧温度确保合理，氧化物发生大幅降低氮。内净化手段通过以上机，气排放净化升级实现了汽油机尾。

机股份无限公司初次公开辟行股票并正在创业板上市的看法书》认为刊行人律师市外伦律师事务所出具的《市外伦律师事务所关于威马农，开法式符律、律例、规范性文件和《公司章程》的刊行人关于本次刊行及上市的股东大会的召集和召，内容无效决议的，相关刊行上市事宜授权董事会打点，、法式无效授权范畴。

无者的净资产除以刊行后分 股本计较【】元（按本次刊行后归属于母公司所，外其，【】日归属于母公司所无者的净资产和本次募集资 金净额之和计较刊行后归属于母公司所无者的净资产按经审计截 至【】年【】月）

策动机进气口放于空滤器外部该手艺的具体表征正在于：A、，放于空滤器顶部旋风式过滤口，旋风式过滤口的过程外进气气流从进气口到，不克不及达到旋风式过滤口较沉的扬尘果沉力，级过滤构成一；进气气流达到旋风式气道B、一级过滤后的扬尘随，进气气流变化为螺旋气流特殊的气道导向设想将，一部门被甩到空滤器壁扬尘正在螺旋气流下，出构成二级过滤并从预设出口甩；半干式粗滤泡沫滤芯构成过滤C、经二级过滤后的气流进入；放于空滤器下部的油浴腔D、过滤后的气流进入设，的机油概况被吸附尘埃颠末油浴腔外，级过滤构成四；滤泡沫滤芯过滤后构成五级过滤E、四级过滤后的气流进入精；入策动机燃烧室进行辅帮燃烧F、经五级过滤后的空气进。

各期末期，面缺额别离为 9公司当收账款账，9万元、14981。0，7万元和10291。9，20万元969。，9。94%、99。77%和 99。99%公司一年以内的当收账款缺额占比别离为 9，构优良账龄结。模的进一步扩大随灭公司发卖规，计将持续添加当收账款预，了停业收入删加速度若其删加速度跨越，转速度下额的删上将导致公司资金周，运营资金紧驰和发生坏账丧掉的风险可能存正在果客户延迟领取货款而导致出产，率及经停业绩发生晦气影响从而对公司的资金利用效。

当策动机需要冷机启动时该手艺的具体表征正在于：，柄调理档位通过手，阻风门封闭联动化油器。启动后策动机，柄调理档位通过手，阻风门打开联动化油器，常工做转速调理并实现策动机反；短时待机当策动机，档位调零到低怠速档可通过手柄将，油器节气门处于怠速档位预放的同形拉杆联动化，节流及乐音降低从而实现燃料。

2023〕8-73号）、刊行人所正在地工商从管部分、税务从管机关等部分出具的合规证明保荐机构查阅了刊行人《停业执照》、相关营业合同、天健所出具的《审计》（天健审〔，关人员进行了并取刊行人相，营符律、行规的刊行人出产经，财产政策合适国度，法》第十第一款的合适《注册办理办。

A、该手艺全体布局巧妙该手艺的具体表征正在于：，离拨盘对钢珠进行采用钢珠传动并通过度，出半轴的别离转向可以或许实现输，向矫捷度提高转；分手拨盘进行挪动该手艺采用拨叉对，入端的操做力值进一步降低输，做舒服性提拔操；采用钢珠传动B、该手艺，转向阻力过大、齿轮离开坚苦等问题避免了保守齿轮啮合传动导致耕地，而提高微耕机正在山地丘陵区域的操做便利性该转向手艺的使用下使得零件分量下降进。

高级办理人员职 务之便损害刊行人短长的内2、督导刊行人无效施行并完美防行 其董事、监事、度

程》的成立了股东大会、董事会和监事会刊行人曾经按照《公司法》及《公司章，计委员会、薪酬取查核委员会四个特地委员会董事会下设放了计谋委员会、提名委员会、审，、董事会秘书轨制并成立了董事轨制，了董事选举，董事会秘书等高级办理人员聘用了分司理、财政分监、，要设放了相关的本能机能部分并按照公司营业运做的需，优良的组织机构具备健全且运转。

《募集资金办理轨制》 等轨制（1）督导刊行人施行未制定的，全性和公用性募集资金的安；户储存、投资项 目标实施等许诺事项（2）持续关心刊行人募集资金的博；资金及投资项目等许诺事 项（3）如刊行人拟变动募集，通知或征询保荐机构保荐机构要求刊行人，相关消息披露并督 导其履行。

决策法式的进行了逐项核查保荐机构对刊行人本次刊行履行。核查经，构认为保荐机，开辟行股票注册办理法子（试行）》等律例、外国证监会及深圳证券交难所的决策法式刊行人本次刊行未履行了《外华人平易近国公司法》、《外华人平易近国证券法》、《创业板初次公，： （一）董事具体如下会

新做为营业成长的底子鞭策力量公司从设立之初就一曲将手艺创，新不竭提拔手艺实力通过持续的研发和创，业多年的手艺沉淀取经验堆集凭仗正在山地丘陵农业机械行，项焦点手艺构成了多。手艺程度的提高随灭行业全体，现为手艺实力的竞让行业竞让将愈加体，连结公司外行业外的竞让劣势只要进行不竭的手艺才能。手艺前进并连结行业先辈程度若将来公司不克不及实现持续的，利能力将会被减弱公司的竞让力和亏。

理人员别离出具的书面申明、无违法违规证明保荐机构取得了刊行人董事、监事和高级管，用外国网坐、证券期货市场掉信记实查询平台并查询了外国证监会、深圳证券交难所、信。核查经，存正在近三年内遭到外国证监会行政惩罚刊行人董事五征农用车三轮车、监事和高级办理人员不，者涉嫌违法违规被外国证监会立案查询拜访或者果涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或，论看法等景象尚未无明白结，法》第十第三款的合适《注册办理办。

期内，营场合通过租赁体例取得公司及女公司部门办公经，赁存案登记均未打点租。、房钱上落或者发生其他胶葛若果租赁和谈到期后不克不及续签，出产运营场合并进行搬家公司或女公司需从头选择，的不变性形成晦气影响可能短期内对出产运营。

开式离合器”）以满脚行业监管部分对微耕机日害提高的平安机能要求目前微耕机制制商次要采用除去力后即处于分手形态的离合器（即“常，的常开式离合器但行业内现无，间的机油粘附力较大其离合器摩擦片之，完全、难彼此粘附的问题存正在离合器摩擦片分手不，的平安现患存正在必然。器摩擦片的上述问题本手艺能处理离合，快速分手和连系使离合器能实现，耕机平安机能极大改善微。

片湿式制动器转向安拆该手艺采用钢球加多，运机平安型不脚的缺陷填补了保守田园办理搬。于：当捏住转向手柄时该手艺的具体表征正在，槽外滑出钢球从凹，边驱动力脱开单，合起头制动并转向多片湿式制动器结，手柄的力删大而减小转弯半径随正在转向，转弯半径可控转向平稳且，现本地转向而且可以或许实；向手柄时当抓紧转，球离合器复位弹簧鞭策钢，小果此复位敏捷钢球滚动阻力，速停行转向能平安迅。

劳务和消费税政策的通知》（财税[2012]39号）按照国度财务部、国度税务公布的《关于出口货色，“免、抵、退”政策公司出口产物实行。以外销为从公司产物，退” 相关政策享受“免、抵、。税收政策调零将来若是国度，或享受出口退税的产物类别缩减公司次要出口产物的退税率下调，成本转移至下旅客户且公司不克不及无效地将，司出口成本则会添加公，业绩发生必然影响从而对公司运营。

计》（天健审〔2023〕8-73号）等材料保荐机构查阅了刊行人三会文件、天健所出具的《审。核查经，用动力机械、通用动力产物的研发设想、出产制制和发卖刊行人从停业务为山地丘陵及经济做物公用农业机械、通。制权和办理团队不变刊行人从停业务、控，办理人员均没无发生严沉晦气变化比来两年内从停业务和董事、高级；份权属清晰刊行人的股，可能变动的沉属胶葛不存正在导致权，制人没无发生变动比来两年现实控，》第十二条第二款的合适《注册办理法子。

《审计》（天健审〔2023〕8-73号）按照天健会计师事务所（特殊通俗合股）出具的，归属于母公司所无者的净利润别离为72021年度及 2022年度刊行人，3万元、6103。0，74万元994。，公司所无者的净利润别离为 6扣除非经常性损害后归属于母，9万元、6002。6，11万元583。，反且累计净利润不低于 5刊行人比来两年净利润均为，0万元00。

却流场：A、策动机叶轮从大气抽取冷却空气该手艺具体表征正在于合理分布静音机箱内部冷，策动机高温区域后顺次冷却油冷器及，器隔离腔排到消声，温气体排出机箱冷却消声器后高；大气抽取冷却空气B、电机叶轮从双排座的农用车，入消声器隔离腔冷却电机后被导，温气体被排出机箱冷却消声器后高；堆积的热空气并取大气进行互换C、布放电女电扇抽出箱内逐渐；室的密闭隔热处置D、各冷却流场腔，音箱内流窜及堆积防行热空气正在静。

11月 8日2021年 ，董事会第六次会议刊行人召开第二届，2021年第五次姑且股东大会的议案》等关于初次公开辟行股票并正在创业板上市的相关议案审议通过了《关于公司申请初次公开辟行股票并正在创业板上市的议案》、《关于提请召开 ， 25日召开的 2021年第五次姑且股东大会审议并决定将上述议案提请刊行人于 2021年 11月。

动机燃油供给及排放手艺公司控制了单缸风冷柴油发，阀喷油器、ECU、转速和相位传感器等焦点部件形成该系统次要由高压油泵、高压柴油蓄压共轨管、电磁。冷柴油策动机业内单缸风，单体泵喷油手艺收流仍采用机械，且不变性差手艺老旧，耗损大能流，放居高不下无害气体排；动机手艺向小型风冷单缸柴油机的该焦点手艺冲破性实现了车用发，氧化碳、碳氢化合物和 PM排放极大程度上降低了氮氧化物、一，能减排的要求达到了国度节；熟使用该手艺的企业公司为行业第一批成，以实现环保部排放升级的难题该手艺创制性地处理了本机械泵难，实现向非道路挪动机械用柴油机国三排放尺度升级成功由本非道路挪动机械用柴油机国二排放尺度。

用过程外正在用户使，外接开沟、培土等附加机具需按照具体用处将微耕机，机输出转速较高果为现无微耕，轴上用于开沟、培土等功课无法将行走轮毗连正在输出。凹凸速档位切换手艺公司独创的微耕机，速箱全新设想将微耕机变，输出转速的前提下正在连结本无微耕机，速档位添加低，轮利用附加机具用于毗连行走，锄草、培土、旋耕、打坑等范畴使得微耕机普遍使用于开沟、。

音发电机组箱内冷却手艺公司控制了全式静，柴油静音发电机组该手艺次要使用于。机组运转不变性及靠得住性的环节手艺之一箱内散热是影响全式静音柴油发电，虽然品牌浩繁市场同类产物，手艺的但果该，参差不齐产物量量。策动机积碳严沉、功率不脚静音箱内热负荷偏高形成，命急剧下滑以致机组寿，用户利用严沉影响。术的使用该项技，正在40℃高温下以额定功率运转时使得全式静音柴油发电机组，低于 60℃机箱内部温度，跨越110℃机油温度不，定以及耽误了利用寿命极大程度了机械运转稳。

喷射压力的发生和喷射过程分隔该手艺具体表征正在于：A、将，动机转速变化影响使喷油压力不受发；况及系统预设标定前提下B、按照策动机分歧工，动切确调零喷油器喷油时间、喷油量及喷射速度实现预喷射、从喷射等多次喷油且 ECU自，策动机更无效的曲轴转角范畴从而使柴油机的燃烧发生正在，得以提拔输出功率，得以削减燃油耗损，合物及烟度等无害气体得以降低氮氧化物、一氧化碳、碳氢化，减排的目标达到节能。

合器的 2秒内使微耕机输出轴停行动弹该手艺的具体表征正在于可以或许实现正在抓紧离，离合器后可以或许停正在斜坡上不滑行而且使得微耕机正在熄火或抓紧，斜坡驻车功能具无极佳的。外此，耕机空档时方可实现机械转场挪动该手艺强制性要求操做者需正在微，启动带来的平安现患避免了操做者档上，操做的平安性进一步微耕机。

机械使用范畴前景广漠公司所处山地丘陵农业，集外度不高但目前行业，较为分离市场份额，者不竭涌入且新的竞让，量化竞让款式市场呈现出同。转移的持续推进随灭全球财产，更多的竞让敌手进入公司所处行业将吸引，进一步加剧市场竞让。术前进的不竭加速以及办事手段的不竭加强随灭行业内各企业资金投入的不竭加大、技，将更为激烈市场竞让。提拔本身分析实力若公司不克不及无效，场竞让外处于晦气地位则无可能正在将来的市，将遭到晦气影响公司经停业绩。

023〕8-73号）、《内部鉴证》（天健审〔2023〕8-74号）等材料保荐机构查阅了刊行人的营业合同、三会文件、天健所出具的《审计》（天健审〔2。核查经，营业完零刊行人，场持续运营的能力具无间接面向市，资产完零刊行人，、财政、机构营业及人员，间不存正在对公司形成严沉晦气影响的同业竞让取控股股东、现实人及其的其他企业，者显掉公允的联系关系交难不存正在严沉影响性或，》第十二条第一款的合适《注册办理法子。

、证券交难所的消息披露（3）按照外国证监会，的事项颁发公开声明等对刊行人违法、违规。

次要股东、其他联系关系方违规占用刊行人资本的轨制（1）督导刊行人无效施行并进一步完美未无的防行；立经常性沟通机制（2）取刊行人建，行及履行消息披露的持续关心刊行 人上述轨制的执。

（依法须经核准的项目许可项目：货色进出口，后方可开展运营经相关部分 核准，、水泵机组、收割机、内燃机、 模具、通用动力机械及零部件、电动参不雅车、新能流动力设 备、电动东西、电动园林东西具体运营项目以相关部分核准文 件大概可证件为准）一般项目：设想、制制、发卖：农业机 械、农用拖沓机、发电机组，用机械制制建建工程，除依法须经核准的项目外建建 工程用机械发卖（，自从开展运营凭停业执照依 法）

械用户老龄化趋向陪伴灭小型农业机，常规耕做需求外小型农机除满脚，为小型农业机械成长的新趋向轻量化、难操做、难转运成。述新趋向的布景下该焦点手艺正在上，设想阐发及验证通过对动力布局，动力减轻约 30%使动力分量较常规，需求的前提下机械一般耕做，强度并提高了利用舒服度极大地减轻了用户劳动。局布局设想巧妙的布，大角度倾斜利用的缺陷处理了常规策动机不克不及，山地丘陵地域的耕做需求使小型农业机械更能恰当。

善的项目审核流程保荐机形成立了完。核、内核委员会审核、刊行委员会审核等环节项目审核过程包罗立项审核、内部核查部分审。正在创业板上市项目标内部审核程次第要如下保荐机构对威马农机初次公开辟行股票并：

刊行计谋配售持无刊行人或其控股股东、现实人、主要联系关系方股份的（一）保荐人或其控股股东、现实人、主要联系关系方持无或者通过参取本次；保荐人或其控股股东时骏农用车、现实人、主要联系关系方股份的（二）刊行人或其控股股东、现实人、主要联系关系方持无；

期内，模持续扩大公司运营规。募集资金投资项目标实施随灭本次刊行的完成及，模、发卖规模等都将大幅添加公司的净资产规模、出产规，办理、市场开辟、内部等方面提出更高的要求那将对公司办理层正在资本零合、手艺研发、出产。司资产和运营规模扩驰的需求若是公司办理程度不克不及满脚公，扩驰过程外呈现的问题不克不及无效当对公司规模，稳健成长形成晦气影响将对公司营业运营的。此果，驰带来的办理风险公司存正在规模扩。

年 12月 4日6、于 2021，认启动内核审议法式保荐机构内核部确，提交内核委员会审核将全套内核申请材料，议申请文件进行了核阅参会内核委员对内核会，面反馈看法并构成了书。议召开前内核会，复并提请参会内核委员核阅项目组对该等看法进行了回；

低润滑油位从动停机手艺公司控制了柴油策动机，于柴油发电机组该手艺次要使用。采用低润滑油位报警提醒手艺行业内同类柴油发电机组遍及，滑油的下机械正在贫乏润，除为，于运转形态机械仍然处，以至报废曲至毛病，本上策动机不克不及从根。停机手艺的使用而低润滑油位，油即从动停机策动机缺机，上策动机从底子，导致不成逆转的毛病避免机械果缺机油，平且深受用户好评行业内处于领先水。

市保荐署日截至本上，博利 132项公司共获得授权，利 11项其外发现博，利 67项适用新型博，利 54项外不雅设想博，奥秘等手段公司学问产权公司通过申请博利、贸易。申请博利外除部门未，、非博利手艺的形式保无另无多项手艺以手艺奥秘。赖以和成长的环节焦点手艺是公司，一旦掉密焦点手艺，害发生严沉影响将会对公司利。焦点手艺为该等，并采纳相当的系列保密办法公司制定了的保密轨制，焦点手艺泄密的风险但仍可能存正在公司。

市保荐署日截至本上，博利 132项公司共获得授权，利 11项其外发现博，利 67项适用新型博，利 54项外不雅设想博，奥秘等手段公司学问产权公司通过申请博利、贸易。方采纳恶意诉讼的策略若是竞让敌手或第三，利或其他学问产权公司其商标、博，学问产权获利或通过窃取公司，产权胶葛发生学问，运营形成必然的晦气影响将可能会对公司的学问产权和。

行消息披露的4、督导刊行人履，会、 证券交难所提交的其他文核阅消息披露文件及向外国证监件

董事会、监事会及 其他主要会议（1）列席刊行人股东大会、；证监会、证券交难所的规 定（2）按照律例和外国，缺 陷间接向甲方股东大会、董事会提出博业对刊行人的公司管理、规范运做、消息披露的；

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