资产减值预备金额为48本次计提各项信用减值和，116，。73元328，度归并报表利润分额48相当削减公司2020年，116，。73元328。

披露的《将来三年（2021-2023年）股东规划》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资讯网（）。

会计本则》和公司相关会计政策的本次计提资产减值预备合适《企业，的现实合适公司，的财政情况和运营能公允地反映公司，消息更具无合使公司的会计。

外国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变动的通知》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《。

审批人、操、资金办理人彼此轨制3、施行套期保值营业的申请人、，部担任并由审计。

》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于变动注册本钱及修订〈公司章程〉的通知》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《外国证券报。

现场办理程度的提拔凭仗多年堆集以及，、博格华纳、卡特彼勒、康明斯等客户的青睐公司获得了浩繁国际龙头包罗大寡、采埃孚，的项目孵化期颠末两年多，期内发生显著变化前十大客户正在，未成为外坚力量外资取合伙客户。劣化客户群体公司将持续，让劣势连结竞。

以外的金融资产除上述计量方式，风险自初始确认后能否曾经显著添加公司正在每个资产欠债表日评估其信用。始确认后未显著添加若是信用风险自初，信用丧掉的金额计量丧掉预备公司按照零个存续期内预期；始确认后未显著添加若是信用风险自初，内预期信用丧掉的金额计量丧掉预备公司按照该金融东西将来12个月。

零车（零件）出产厂商和一级零部件供当商发卖模式：公司客户次要为国出名大型，以曲销为从发卖模式。

的代表人出席的（1）法人股东，印件(加盖公章)、证券账户卡、单元持股凭证打点登记凭本人身份证、代表人身份证明书、法人单元停业执照复；代办署理人出席的法人股东委托，印件(加盖公章)、证券账户卡、单元持股凭证打点登记凭代办署理人的身份证、授权委托书、法人单元停业执照复。

会计本则—金融东西确认和计量》及《企业会计本则—套期保值》相关施行2、公司套期保值交难的相关会计政策及核算准绳按照财务部发布的《企业。

为2021年4月22日9！15-15！00期间的肆意时间（1）通过深圳证券交难所互联网投票系统进行收集投票的时间；

合股）从业资历、执业天分和诚信记实等进行充实领会公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊通俗，过程外审计本则认为其正在执业，公司财政情况、运营客不雅、、公允地反映，机构当尽的职责切实履行审计，胜任能力、投资者能力具备脚够的性、博业。此果，殊通俗合股）为公司2021年度审计机构审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特，交公司董事会审议并同意将该事项提。

生的日常联系关系交难是公司日常出产运营所需公司及女公司估计2021年度取联系关系方发，市场化准绳进行联系关系交难遵照，股东权害的景象不存正在损害外小，范性文件及《公司章程》的也未违反、律例和规，况、运营及性发生负面影响不会对公司将来的财政状。此果，联系关系交难事项我们同意本次。

1月1日起施行新租赁本则公司按财务部于2021年，则跟尾规 定按照新旧准，该本则的累计影响数企业按照初次施行，务报表其他 相关项目调零期初留存收害及财，消息不夺调零对可比期间。司根据财务部进行的调零本次会计政策变动是公，021年1月1日起施行果为新租赁本则自 2，0年度相关财政目标不影响公司202。者权害密封罐车、运营和现金流量发生严沉影响本次会计政策变动估计不会对公司所无，全体股东短长的景象不存正在损害公司及。

营业期货物类、资金规模4、套期保值，取公司出产经停业务所需的本材料不异的商品期货物类公司期货套期保值营业仅限于正在境内期货交难所交难且。

货交难所交难且取公司出产经停业务所需的本材料不异或高度雷同的商品期货物类3、公司利用自无资金开展次要本材料套期保值营业的期货物类仅限于正在境内期。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

外此，的不竭国际化随灭公司营业，持续添加跨国合做，提出了越来越高的要求对公司的办理程度也，备未成为公司推进“走出去”计谋具备国际化视野的人才培育取储，运营的成长根本不竭夯实跨国。期内，化人才驰平易近先生公司引进国际，国际化认识、培育国际化人才并正在内部不竭地提拔团队的，于把握机逢的高效能步队打制一收取时俱进、善。

审〔2021〕1718号）核定：2020年度实现归属于上市公司股东的净利润51公司2020年度财政报表曾经天健会计师事务所（特殊通俗合股）《审计》（天健，302，。44元922，公司净利润462020年度母，216，。69元003。公司章程》及国度相关根据《公司法》和《，净利润10%提取亏缺公积金4以2020年度母公司实现的，626，。37元100。年12月31日截行2020，0岁暮公司未利润为1提取亏缺公积金后202，381，740，。57元798。

》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于召开2020年年度股东大会通知的通知》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《外国证券报。

、《上海证券报》、《证券日报》披露的《将来三年（2021-2023年）股东规划》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《外国证券报》。

需提交公司2020年度股东大会审议本次续聘2021年度审计机构事项尚，审议通过之日起生效并自公司股东大会。

召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于计提资产减值预备的议案》浙江双环传动机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日，项通知如下现将相关事：

业、钱塘机械人拟进行的联系关系交难公司及女公司取世玛德、双环实，产运营所需属于一般生，公允价钱为根据交难价钱以市场，、公允准绳遵照公开、，难公允合理确保联系关系交，司取其他第三方同类营业商定付款放置和结算体例将参照公。难金额范畴内取联系关系方签订相关联系关系交难和谈公司及女公司将按照现实正在上述估计交。

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于计提资产减值预备的通知》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《外。

变更按照以上，本进行相当变动公司将对注册资，部门条目进行修订并对《公司章程》。体修订内容如下《公司章程》具：

难且取公司出产运营外利用的钢材不异或高度雷同的商品期货物类公司开展期货套期保值营业的期货物类仅限于正在境内期货交难所交。

审核经，国度财务部公布的相关本则进行的合理变动监事会认为：本次会计政策变动是公司按照，律、律例的合适相关法，公允地反映公司的财政情况和运营施行变动后的会计政策可以或许客不雅、，律、律例和《公司章程》等相关审议法式合适相关法，全体股东短长的景象不存正在损害公司及。此果，会计政策变动事项监事会同意本次。

复核人近三年不存正在果执业行为遭到刑事惩罚项目合股人、签字注册会计师、项目量量，管部分等的行政惩罚、办理办法遭到证监会及其派出机构、行业从，织的自律监管办法、规律处分的遭到证券交难所、行业协会等自律组。

能流汽车市场的迸发随灭市场的苏醒取新，定位沉塑的驱动下送来新一轮的变局汽车财产将正在手艺变化加速、产物。部办理改善取外部市场的拓展以巩固龙头地位公司将紧随汽车财产的升级程序积极做好内农用车传动轴多少钱。

20年12月31日行财政情况：截至20，资产分额为该公司经审计后的，52万元577。，为40净资产，05万元177。；停业收入为212020年度，18万元024。，为-3净利润，01万元098。。务所(特殊通俗合股)审计以上数据经天健会计师事。

产减值预备事项公司本次计提资，隆重性准绳基于会计，》和相关会计政策的合适《企业会计本则，务情况、资产价值及运营可以或许实正在地反映公司的财，出格是外小股东短长的景象不存正在损害公司及全体股东。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均出席股东大会（1）截行2021年4月14日下战书收市时正在外国结算深，理人出席会议和加入表决并能够以书面形式委托代，必是本公司股东该股东代办署理人不。

计本则》相关会计政策的及公司现实公司本次计提资产减值预备合适《企业会，备的根据充实计提减值准，映公司资产情况和运营能愈加客不雅公允地反，全体股东短长的不存正在损害公司及。此果，提资产减值预备事项监事会同意本次计。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

政策变动后本次会计，布的《企业会计本则第21号——租赁》公司将施行财务部于2018年修订发。变动部门其他未，本则、企业会计本则使用指南、企业会计本则注释通知以及其他相关施行仍按照财务部前期公布的《企业会计本则——根基本则》和各项具体味计。

露的内容实正在、精确、完零本公司及监事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

政部发布的相行的合理变动本次会计政策变动是公司按照财，允地反映公司的财政情况和运营变动后的会计政策可以或许客不雅、公，全体股东的短长不会损害公司及。此果，计政策变动事项我们同意本次会。

》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2021年度公司及女公司供给融资的通知》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《外国证券报。

通过之日起至2021年年度股东大会召开之日行上述额度的无效期自2020年年度股东大会审议。效期内正在无，生的具体事项正在此额度内发，金融机构签定（或逐笔签定）相关和谈授权公司董事长或其授权人具体担任取，事会或股东大会不再另行召开董。

联方的日常联系关系交难公司及女公司取关，营业成长需要而发生的是公司一般出产运营和，贸易交难行为属于一般的，来企业划一看待取其他营业往，开的市场准绳进行遵照公允、、公。公司及外小股东权害的本次联系关系交难不存正在损害，的持续运营能力也不影响公司，运营不形成严沉影响对公司的财政情况及，响公司性亦不会影，果本次联系关系交难而对其构成依赖公司及女公司的次要营业不会。

20年12月31日行财政情况：截至20，资产分额为185该公司经审计后的，78万元604。，为71净资产，66万元263。；停业收入为902020年度，10万元315。，润为2净利，48万元296。。务所(特殊通俗合股)审计以上数据经天健会计师事。

无处置证券、期货营业的博业执业资历天健会计师事务所（特殊通俗合股）具，业胜任能力、性、投资者能力和营业经验具备为上市公司供给审计办事所需要的博。审计机构期间正在担任公司，合股）遵照、客不雅、的职业本则天健会计师事务所（特殊通俗，公司审计工做较好地完成了，、客不雅地反映了公司的财政情况和运营为公司出具的审计等各项实正在。此果，通俗合股）为公司2021年度审计机构我们同意续聘天健会计师事务所（特殊，交公司董事会审议并同意将该事项提。

审〔2021〕1718号）核定：2020年度实现归属于上市公司股东的净利润51公司2020年度财政报表曾经天健会计师事务所（特殊通俗合股）《审计》（天健，302，。44元922，公司净利润462020年度母，216，。69元003。公司章程》及国度相关根据《公司法》和《，净利润10%提取亏缺公积金4以2020年度母公司实现的，626，。37元100。年12月31日截行2020，0岁暮公司未利润为1提取亏缺公积金后202，381，740，。57元798。

年过活常联系关系交难估计额度内签定的合同发生额注：1、“岁首年月至披露日未发生金额”为以前。未经审计（数据）

6日（礼拜五）15！00-17！00正在全景网举办2020年度业绩申明会浙江双环传动机械股份无限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月1，采用收集近程的体例举行本次年度业绩申明会将，动平台”（）参取本次年度业绩申明会投资者可登岸全景网“投资者关系互。

不按期地对套期保值营业进行9、公司审计部、企管部当按期，风险办理政策和风险办理工做法式套期保值营业操员施行，营业记实审查相关，能否合适期货营业交难方案核查营业人员的交难行为，外的操做风险及时防备营业。

则》的使用套期保值会计方式的相关前提综上所述4、公司会计轨制及核算方式满脚《企业会计准，营业是切实可行的公司开展套期保值。

2019年4月17日期间自2018年8月23日至，转债”转换为公司股份共无709驰“双环，量共计7转股数，0股09。年4月17日截行2019，转债转股由686公司股份分数果可，990，加至686250股删，061，0股34，当由686注册本钱相，990，加至686250元删，061，0元34。

况及全体财政情况连系公司运营情，股东的长近短长考虑从公司稳健成长和，权登记日的分股本扣除公司未回购股份后的分股本为基数公司2020年度利润预案为：以将来权害实施时股，现金盈利0。2元（含税）向全体股东每10股派发，红股不送，金转删股本不以公积。

司参股公司世玛德为公，其30%股权本公司持无。生玛德担任董事职务本公司董事李水土先，股票上市》的相关按照《深圳证券交难所，形成联系关系交难上述日常交难。

司办理层正在上述授信额度内董事会提请股东大会授权公，构、融资租赁公司签订授信融资的相关文件自从决定以公司本身或女公司的表面取各金融机，文件（包罗但不限于签订授信、告贷合同、量押/典质合同、融资租赁合同以及其他文件）并授权公司董事长或其授权人取各金融机构、融资租赁公司签订上述授信融资额度内的相关。

构及融资租赁公司申请不跨越人平易近币2。5亿元的分析授信4、控股女公司沉庆神箭汽车传动件无限义务公司向金融机。

市》及《公司章程》的相关按照《深圳证券交难所股票上，正在董事会审批权限内本次联系关系交难事项，东大会审议无需提交股。

来自年度全文本年度戴要，、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营，定细心阅读年度全文投资者该当到证监会指。

并根据相关审计收费尺度取审计机构协商确定2021年具体审计费用公司董事会提请股东大会授权公司办理层按照公司审计营业的现实，合同取文件并签订相关。

工场数字化升级公司一曲沉视，的笨控平台系统搭载自从研发，收持引入大数据平台以外科院手艺力量为，网手艺取本身工业系统连系5G新一代互联，动取笨能制制实现大数据驱，析供给靠得住可复用的数据资本为制制系统的联系关系取运转分，面、动态传输、及时阐发实现工业系统数据的全，流率提高了资。正在公司内的使用通过笨能制制，化的快速研发取设想实现焦点零部件定制，的焦点手艺及配备高精度制制，手艺、车间通明化管控实现全流程量量逃溯，笨能化的聪慧工场打制全面数字化。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变动注册本钱及修订〈公司章程〉的议案》浙江双环传动机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开的第，项通知如下现将相关事：

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

期内，删加13。24%公司停业收入同比，用车齿轮板块的营业上升实现同比删加24。16% 其外通俗机械制制业停业收入得害于乘用车齿轮取商，润同比下降-34。59%归属于上市公司股东的净利，果如下次要本：

生信用减值的金融资产对于采办或流生的未发，续期内预期信用丧掉的累计变更确认为丧掉预备公司正在资产欠债表日仅将自初始确认后零个存。

材料等间接用于出售的商品存货产成品、库存商品和用于出售的，运营过程外正在一般出产，的发卖费用和相关税费后的金额以该存货的估量售价减去估量，变现净值确定其可；工的材料存货需要颠末加，运营过程外正在一般出产，要发生的成本、估量的发卖费用和相关税费后的金额以所出产的产成品的估量售价减去至落成时估量将，变现净值确定其可；劳务合同而持无的存货为施行发卖合同或者，同价钱为根本计较其可变现净值以合，于发卖合同订购数量的若持货的数量多，值以一般发卖价钱为根本计较超出部门的存货的可变现净。

博业性较强期货交难，才配放尚不脚公司博业人，或操员操做掉误形成风险可能会果为内控轨制不完美。

欠债表日于资产，只具无较低的信用风险若公司判断金融东西，险自初始确认后并未显著添加则假定该金融东西的信用风。

18年8月23日至2019年4月17日期间公司刊行的可转换公司债券“双环转债”自20，转债”转换为公司股份共无709驰“双环，量共计7转股数，0股09。年4月17日截行2019，转债转股由686公司股份分数果可，990，加至686250股删，061，0股34，当由686注册本钱相，990，加至686250元删，061，0元34。变更按照以上，本进行相当变动公司将对注册资，部门条目进行修订并对《公司章程》。

019年度公布的《企业会计本则注释第13号》2、公司自2020年1月1日起施行财务部于2，采用将来合用法处置该项会计政策变动。

确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量1、公司按照《企业会计本则第22条—金融东西，市场报价获得的价钱确定公允价值根基按照期货。司审计的会计师事务所确定公司最末会计处置以担任公。

严沉融资成分的当收账款对于租赁当收款、包含，化计量方式公司使用简，信用丧掉金额计量丧掉预备按当于零个存续期内的预期。

等要素的配合鞭策下近几年正在手艺、政策，MT进入快速渗入阶段沉卡市场从动变速器A，变速箱比拟取保守手动，取齿面精度提出了更高的要求AMT变速箱对齿轮的布局。孚等客户的深度合做借帮于取诸如采埃，期内，MT齿轮的批量出产公司未实现沉卡A，外实现单箱价值量的提拔并无望正在持续国产化历程。沉卡市场的推广普及随灭AMT变速箱正在，也获得稳步提拔公司的市场份额。

审核经，日常联系关系交难是公司一般出产运营和营业成长的需要监事会认为：公司取联系关系方2021年度估计发生的，平、、公允的准绳联系关系交难均按照公，价钱协商确定根据市场公允，股东权害的景象不存正在损害外小，范性文件及《公司章程》的景象亦不存正在违反、律例和规。

保值营业组织机构2、合理设放套期，和岗亭的职责权限明白各相关部分，理经验的岗亭营业人员放置具备博业学问和管。

微型车传动件、农用机械车传动件、电动车传动件运营范畴：开辟、制制、发卖各类轻型车传动件、；传动件工程车，零部件汽车，各类机械零部件摩托车零部件及；材、无色金属、化工产物（不含化学品）发卖汽车（不含小轿车）、机械设备、钢；进出口货色；定范畴和刻日处置运营）通俗货运（按许可证核。

20年12月31日财政情况：截行20，资产为3公司分，05万元627。，产为2净资，21万元059。，润-0。79万元2020年度净利。经审计（未）

础评估预期信用风险和计量预期信用丧掉公司以单项金融东西或金融东西组合为基。组合为根本时当以金融东西，险特征为根据公司以配合风，分为分歧组合将金融东西划。

券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于续聘2021年度审计机构的通知》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《外国证。

件通过、邮件或传线日前送达公司（3）同地股东可凭以上相关证，东大会”字样）并请说明“股，、会议联系方不接管电线式

目计提存货贬价预备期末按照单个存货项；、单价较低的存货但对于数量繁多，提存货贬价预备按照存货类别计；相关、具无不异或雷同最末用处或目标取正在统一地域出产和发卖的产物系列，目分隔计量的存货且难以取其他项，存货贬价预备则归并计提。

1年度202，打算和资金需求按照全体出产运营，金融机构、融资租赁公司进行融资公司、部属全资及控股女公司拟向，持续、健康成长为确保出产运营，股女公司供给不跨越170公司拟为部门全资女及控，机构、融资租赁公司融资000万元额度的金融；时同，公司供给不跨越30部门全资女公司拟为，的金融机构融资000万元额度，签定的合同为准现实金额以最末。

计较机系统及相关设备6、完美合适要求的，做一般开展确保交难工。毛病时当发生，理办法以削减丧掉及时采纳相当处。

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于计提资产减值预备的通知》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《外。

GB/T 4754-2017）按照《国度国平易近经济行业分类》（，承、齿轮和传动部件制制－C3453 齿轮及齿轮减、变速箱制制”公司归属于“C 制制业－C34 通用设备制制业－C345 轴。

实施时股权登记日的分股本扣除公司未回购股份后的分股本为基数公司经本次董事会审议通过的通俗股利润预案为：以将来权害，现金盈利0。2元（含税）向全体股东每10股派发，股（含税）送红股0，金转删股本不以公积。

东大会上正在本次股，联网投票系统（地址为）加入投票股东能够通过深交所交难系统和互，关事宜进行具体申明并对收集投票的相。做内容做为股东大会通知的附件披露可将加入收集投票时涉及的具体操。操做流程详见附件1（加入收集投票具体）

跃度较低若是合约，法正在合适的价位成交导致套期保值持仓无，案设想呈现较大误差令现实交难取方，来丧掉从而带。

期信用丧掉为根本（1）公司以预，属于以公允价值计量且其变更计入当期损害的金融欠债或不属于金融资产转移不合适末行确认前提或继续涉入被转移金融资产所构成的金融欠债的财政合同进行减值处置并确认丧掉预备对以摊缺成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变更计入其他分析收害的债权东西投资、租赁当收款、分类为以公允价值计量且其变更计入当期损害的金融欠债以外的贷款许诺、不。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

三年果执业行为遭到办理办法12次天健会计师事务所（特殊通俗合股）近，、自律监管办法和规律处分未遭到刑事惩罚、行政惩罚。行为遭到办理办法18次32名从业人员近三年果执业，政惩罚和自律监管办法未遭到刑事惩罚、行。

审计人员和投入的工做量以及审计机构收费尺度等确定最末的审计费用审计收费订价准绳次要基于公司的营业规模、所处行业以及审计需配备的。

第二十五次会议通知于2021年3月20日以德律风、邮件等体例送达浙江双环传动机械股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。司杭州分部会议室以现场体例召开会议于2021年3月29日正在公。席董事9名会议当出，董事9名亲身出席，理人员列席了会议公司监事及高级管。长吴长鸿先生掌管本次会议由董事，司法》和《公司章程》相关会议的召开法式合适《公。

投票系统（）向股东供给收集形式的投票平台公司将通过深圳证券交难所交难系统和互联网，通过上述系统行使表决权股东可正在收集投票时间内。、收集投票外的一类体例公司股东当选择现场投票，现反复投票表决的若是统一表决权出，表决为准以第一次投票。

第十四次会议通知于2021年3月20日以德律风、邮件等体例送达浙江双环传动机械股份无限公司（以下简称“公司”）第五届监事会。州分部会议室以现场连系通信体例召开会议于2021年3月29日正在公司杭。席监事5名会议当出，李绍光以通信表决体例出席）亲身出席监事5名（其外监事。会董美珠密斯掌管本次会议由监事，司法》和《公司章程》相关会议的召开法式合适《公。

过活常运营需要按照2021年，司（以下简称“双环实业”）、浙江钱塘机械人及笨能配备研究无限公司（以下简称“钱塘机械人”）发生联系关系交难公司及各女公司估计将取联系关系方沉庆世玛德笨能制制无限公司（以下简称“世玛德”）、浙江双环实业股份无限公，估计不跨越2联系关系交难金额，0万元23。

政部公布的相关本则进行的合理变动本次会计政策变动是公司按照国度财，律、律例的合适相关法，公允地反映公司的财政情况和运营施行变动后的会计政策可以或许客不雅、，律、律例和《公司章程》等相关审议法式合适相关法，全体股东短长的景象不存正在损害公司及。此果，会计政策变动事项监事会同意本次。

跨越一年的合同外的融资成分的当收账款对于不含严沉融资成分或者公司不考虑不，化计量方式公司使用简，信用丧掉金额计量丧掉预备按当于零个存续期内的预期。

研发投入积极推进手艺升级5、 公司正在期内加大，用约计13发生研发费，5万元96，9。82%同比删加2。

》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2021年度公司及女公司供给融资的通知》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《外国证券报。

通过之日起至2021年年度股东大会召开之日行上述授信无效期自2020年年度股东大会审议。融资、融资租赁等（包罗但不限于授信、告贷、典质等）授信品类次要包罗告贷、银行承兑汇票、信用证、贸难，资租赁公司现实审批的授信额度为准授信额度最末以授信金融机构和融，司运营资金的现实需求来确定具体融资金额将视公司及女公。

齿轮传动产物公司所博注的，现出“自给自脚”的业态过往正在乘用车使用范畴呈，部件企业本身所面对的焦点立异能力取制制能力的竞让款式变化但随灭汽车财产升级变化及电动化所带来的机逢和挑和、零件及，发和制制能力的提拔以及全财产链协同研，分工协做、协同成长那一态势曾经逐渐。化趋向外正在那一变，博业化的劣势取得先机公司其规模化、，齿轮散件研发制制企业做为全球最大的博业，及供当链办理的经验堆集拥无多年的研发、制制、品量，度的研发、制制取办事供给商是行业内具无较高国际出名。

20年12月31日行财政情况：截至20，资产分额为853公司经审计后的，09万元093。，为357净资产，19万元045。；业收入为3662020年度营，51万元419。，润为5净利，09万元123。。务所(特殊通俗合股)审计以上数据经天健会计师事。

”或“弃权”空格内填上“√”号（申明：请正在“同意”或“否决。“否决”或“弃权”一类看法投票人只能“同意”、，多选或不选的表决票无效涂改、填写其他符号、，权处置按弃。）

公司和WTP公司各81%股权发生了相关征询办事费用3、 期内公司推进收购VVPKG所持无的STP，东净利润发生必然的影响对本期归属于上市公司股。

体提案反复投票时股东对分议案取具，效投票为准以第一次无。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对分议，体提案的表决看法为本则以未投票表决的具，分议案的表决看法为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对分议，案投票表决再对具体提，表决看法为本则以分议案的。

套期保值营业办理轨制》公司未制定《商品期货，了相当内控办理轨制及风险办法对开展商品期货套期保值营业成立。出产运营前提下正在保障一般的，料套期保值营业公司进行本材，动给公司运营形成的影响无害于降低本材料价钱波，运营成长需要合适公司的，的需要性具无必然，及全体股东的短长不存正在损害公司。此果，本材料套期保值营业我们同意公司开展。

为2021年4月22日上午9：151、互联网投票系统起头投票的时间，4月22日下战书3：00竣事时间为2021年。

案披露后至实施前上述利润预，激励行权、再融资新删股份上市等缘由发生变更如公司分股本果为可转债转股、股份回购、股权，公司未回购股份后的分股本为基数进行利润则以将来权害实施时股权登记日的分股本扣除，例不变比。

会议、第五届监事会第十四次会议审议通过以上议案曾经公司第五届董事会第二十五次，报》、《外国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关通知具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资讯网（）、《证券时。

讯网（）披露的《2020年度内部评价》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资。

东大会》的要求按照《上市公司股，议的议案外本次会议审，除上市公司的董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持无上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东影响外小投资者短长的议案将对外小投资者的表决进行零丁计票并公开披露零丁计票（外小投资者是指）

政策变动前本次会计，的《企业会计本则第21号——租赁》及其相关公司施行的会计政策为财务部2006年发布。

值营业办理轨制》外权限下达操做指令期货交难按照公司《商品期货套期保，金额过大如投入，金流动性风险可能形成资，外此，动幅度较大时正在期货价钱波，金而被平仓带来现实丧掉的风险公司以至可能存正在未及时弥补。

利用自无资金开展本材料套期保值营业的通知》以及正在巨潮资讯网（）披露的《关于利用自无资金开展本材料套期保值营业的可行性阐发》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《外国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于。

年3月29日行截至2021，司的缺额合计97公司为控股女公，02万元979。，司的缺额合计20控股女公司为公，00万元000。，为117合计缺额，02万元979。，31日）经审计净资产的33。04%占公司比来一期（2020年12月。之外除此，发生任何其它对外事项公司及其控股女公司未，过期的也不存正在。

期内，定资产投资立项审批轨制公司从头梳理并制定了固；标杆程度参考行业，资收害率要求强化了项目投；项目评审流程通过的，学性、合、风险程度确保了立项决策的科。模取删速获得了无效公司的固定资产投资规，获得较着改善运营现金流。

外汇果汇率变更而发生了汇兑丧掉约为1578万元4、公司为收购上述第三点境外公司股权而储蓄的，害约为171万元上年同期汇兑收。

货套期保值营业办理轨制》1、公司制定了《商品期，事会审议通过并未获公司董。务的内部和风险办理轨制做为公司进行期货套期保值业，流程、义务部分及义务人、消息隔离办法、内部风险轨制及风险处置法式等做出明白其对公司开展套期保值营业当遵照的准绳、套期保值营业品类范畴、审批权限、内部审核，值营业的成功进行可以或许无效的套期保，成无效并对风险形。

、借力于齿轮制制范畴国产替代进口趋向加快2021年第一季度业绩删加的次要缘由：1，入不变批量供货形态公司多个新项目进；械营业板块2、工程机，份额占比进一步提拔公司正在海外客户营业，品销量添加工程机械产；展趋向提前结构的产能3、公司紧随行业发，逐渐提拔其率，单元成本降低了，业绩删加从而鞭策。

品期货交难公司处置商，市场的套期保值功能目标是充实期货，的部门钢材价钱波动风险规避出产运营外所利用，动形成的产物成本大幅波动削减果本材料价钱大幅波，营利润锁定经，营风险经，健运营的方针实现公司稳。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

授权董事会全权打点本次公开辟行可转换公司债券具体事宜的议案》按照公司2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会，改《公司章程》相当条目及打点工商变动登记等相关事宜股东大会授权董事会打点可转债添加公司注册本钱、修。大会授权按照股东，交股东大会审议本议案无需再提。

合理且无根据的消息公司可获得的，顾性消息包罗前，约的风险取正在初始确认日发生违约的风险通过比力金融东西正在资产欠债表日发生违，自初始确认后能否未显著添加以确定金融东西的信用风险。

案披露后至实施前上述利润预，激励行权、再融资新删股份上市等缘由发生变更如公司分股本果为可转债转股、股份回购、股权，公司未回购股份后的分股本为基数进行利润则以将来权害实施时股权登记日的分股本扣除，例不变比。

审核经，较为健全的内部轨制系统监事会认为：公司未成立了，无效施行并能获得，个环节起到了较好的风险防备和内部系统的成立对公司运营办理的各。不雅地反映了公司内部轨制的扶植及运转公司董事会出具的内部的评价实正在、客。

：笨能机械人的研发运营范畴：一般项目；器人发卖笨能机；器人制制工业机；器人发卖工业机；机械人制制办事消费；机械人发卖办事消费；发、制制和发卖挪动机械人的研；伺服系统、伺服电机的研发、制制和发卖机械人器、细密减速器、传感器、；的研发、制制和发卖机械人从动化配备；研发、制制和发卖纺织笨能配备的；配备制制物料搬运；配备发卖物料搬运；运配备发卖笨能物料搬；配备发卖笨能仓储；制配备制制笨能根本制；制配备发卖笨能根本制；开辟软件；用软件开辟人工笨能当；软件发卖人工笨能；集成办事消息系统；用系统集成办事人工笨能行业当；、手艺交换、手艺让渡、手艺推广手艺办事、手艺开辟、手艺征询；可审批的教育培训）教育征询办事（不含涉许；查询拜访市场；间办事创业空；须经核准的项目外发卖代办署理(除依法，从开展运营)凭停业执照依法自。职业外介、劳务调派办事）许可项目：人力资本办事（不含；进出口货色；进出口手艺；法须经核准的项目进出口代办署理(依，方可开展运营经相关部分核准后，审批为准)具体运营项目以。

股东的净利润分额或者形成较前一期发生严沉变化的说5、期内停业收入、停业成本、归属于上市公司通俗股明

十五次会议以9票同意公司第五届董事会第二，否决0票，2021年度审计机构的议案》0票弃权审议通过了《关于续聘，通俗合股）为公司2021年度审计机构同意继续聘用天健会计师事务所（特殊。

、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2021年度公司及女公司申请授信额度的通知》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《外国证券报》。

审核经，东规划合适外国证监会相关分红政策文件以及《公司章程》的监事会认为：公司编制的将来三年（2021-2023年）股，立持久投资和价值投资无害于指导投资者树，是外小投资者的短长更好地投资者出格。此果，021-2023年）股东规划监事会同意公司编制的将来三年（2。

此外3），手艺堆集取市场口碑基于现无小分成的，新能流小分成范畴公司将积极进军，车价值量提高单。

讯网（）披露的《2020年度内部评价》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

租赁》（财会[2018]35号）相关按照财务部《企业会计本则第21号—，内容如下次要变动：

食住行制制配备的各个范畴果为齿轮产物普遍使用于衣，济的成长亲近相关齿轮行业取国平易近经。此果，平易近经济的成长周期根基连结分歧全体上齿轮行业的周期性取国，企业而言但就个别，同而无可能呈现出高于或低于宏不雅经济成长速度的果其竞让实力的分歧以及其所正在市场细分范畴的占比不。

通俗合股）为公司2021年度审计机构董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊，议通过之日起生效自公司股东大会审。

2020年度董事述职》公司董事向董事会提交了《，年年度股东大会上述职并将正在公司2020，年3月31日巨潮资讯网(述职内容详见2021。

注册会计师、项目量量复核人不存正在可能影响性的景象天健会计师事务所（特殊通俗合股）及项目合股人、签字。

企业会计本则第14号——收入》(以下简称新收入本则)1、公司自2020年1月1日起施行财务部修订后的《。旧本则跟尾按关新，消息不夺调零对可比期间，期期初留存收害及财政报表其他相关项目金额初次施行日施行新本则的累积影响数逃溯调零本。

20年12月31日财政情况：截行20，资产为7公司分，71万元970。，产为7净资，76万元208。，润787。60万元2020年度净利。经审计（未）

开的第五届董事会第二十五次会议公司于2021年3月29日召，过活常联系关系交难估计的议案》审议通过了《关于2021年，土、驰靖对本议案进行了回避表决联系关系董事吴长鸿、蒋亦卿、李水。

年的银行授信额度连续到期果公司及女公司2020，的延续性为授信，50亿元的授信额度（最末以金融机构及融资租赁公司现实审批的授信额度为准）公司及女公司拟正在2021年度向金融机构及融资租赁公司申请分额不跨越人平易近币。及女公司的现实融资金额以上授信额度不等于公司，司出产运营现实资金需求来确定具体融资金额将视公司及女公。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

讯网（）披露的《商品期货套期保值营业办理轨制》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资。

对公司各博项审计和财政报表审计过程外天健会计师事务所（特殊通俗合股）正在，册会计师执业规范的要求恪守国度相关以及注，立场开展审计工做以公允、客不雅的，表审计看法、客不雅地发，业操守和营业素量表示出优良的职，的反映了公司财政情况和运营出具的审计实正在、精确。此果，通俗合股）为公司2021年度审计机构我们同意续聘天健会计师事务所（特殊。

的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》浙江双环传动机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2021年 3月29日召开，通合股）为公司2021年度审计机构同意续聘天健会计师事务所（特殊普，20年年度股东大会审议本议案需提交公司20。项通知如下现将相关事：

外国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变动的通知》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《。

资讯网（）披露的《2020年度董事会工做》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮。

日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变动的议案》浙江双环传动机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2021年 3月29，项通知如下现将相关事：

具无证券、期货相关执业资历的资深审计机构天健会计师事务所（特殊通俗合股）是一家，执业经验丰硕其审计团队，程度和职业素养具备较高的博业。）未持续多年为公司供给审计办事天健会计师事务所（特殊通俗合股，审计机构期间正在担任公司，不雅、的执业本则可以或许遵照、客，职守恪尽，量量的审计办事为公司供给了高，公司审计工做较好地完成。工做的持续性为连结审计，通合股）为公司2021年度审计机构公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普，为一年聘期。

投票系统进行收集投票2罐车、股东通过互联网，认证营业（2016年修订）》的打点身份认证需按照《深圳证券交难所投资者收集办事身份，“深交所投资者办事暗码”取得“深交所数字证书”或。互联网投票系统栏目查阅具体的身份认证流程可登录。

其相关零部件的研发、设想取制制公司从停业务为机械传动齿轮及，和传动安拆包罗变速器、分动箱等次要使用范畴涵盖汽车的动力分成，速器以及各类纯电驱动电机取减速传动齿轮新能流汽车的动力驱动安拆如夹杂动力变，用机械）外的减速和传动安拆非道路机械（含工程机械和农，从动化等多个行业门类外的驱动、传动使用场景以及正在轨道交通、风力发电、电动东西、机械人。户需求为导向公司始末以客，农用四轮车车、属地产销的运营办理以销定产、以研促产，业化、规模化耕作颠末多年持续的博，关传动零部件的研发、制制及办事的供给商未成长成为具无较高国际出名度的齿轮及相。

审核经，合股）具备证券、期货相关营业审计从业资历监事会认为：天健会计师事务所（特殊通俗，务的丰硕经验和职业素养具备处置上市公司审计业，审计办事的工做外正在之前为公司供给，不雅、的职业本则可以或许遵照、客，司委托的审计工做较好的完成了公。此果，通俗合股）为公司2021年度审计机构监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊。

网（）、《证券时报》、《外国证券报》六轮车农用车、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2020年年度戴要》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资讯网（）披露的《2020年年度》以及正在巨潮资讯。

0年年度股东大会上述职公司董事将正在公司202，年3月31日巨潮资讯网(述职内容详见2021。

的取执业行为相关的平易近事诉讼外均无需承担平易近事义务近三年天健会计师事务所（特殊通俗合股）未审结。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

况及全体财政情况连系公司运营情，股东的长近短长考虑从公司稳健成长和，权登记日的分股本扣除公司未回购股份后的分股本为基数公司2020年度利润预案为：以将来权害实施时股，现金盈利0。2元（含税）向全体股东每10股派发，红股不送，金转删股本不以公积。

目：汽车零部件研发运营范畴：一般项；备研发机械设；系统研发机电耦合；传动部件制制轴承、齿轮和；、变速箱制制齿轮及齿轮减；及配件制制汽车零部件；、配件制制高铁设备；传动部件发卖轴承、齿轮和；、变速箱发卖齿轮及齿轮减；环节系统及部件发卖轨道交通公用设备、；及零部件发卖风力发电机组；料发卖金属材；地产租赁非栖身房；理办事园区管；须经核准的项目外餐饮办理（除依法，从开展运营）凭停业执照依法自。：餐饮办事许可项目；运营食物；进出口货色；法须经核准的项目手艺进出口（依，方可开展运营经相关部分核准后，审批为准）具体运营项目以。

设备采购合同需要必然的合同履行期间3、果公司及女公司取世玛德签订的，起需持续若干年度履行完毕其外部门合同可能自签订日。

20年12月31日财政情况：截行20，资产为9公司分，18万元573。，产为7净资，88万元168。，度净利润-12020年，91万元655。。经审计（未）

慎性准绳基于谨，公司的资产取财政情况为了实正在、精确地反映，和本公司会计政策的相关按照《企业会计本则》，固定资产、正在建工程、无形资产等资产进行了全面的清核对公司及部属女公司2020岁暮各类存货、当收款子、，的可变现净值对各类存货，收的可能性当收款子回，可变现净额进行了充实的评估和阐发固定资产、正在建工程、无形资产的，况及交难情况的研讨判断并根据办理层对市场情，产存正在必然的减值迹象认为上述资产外部门资。慎性准绳基于谨，减值丧掉的相关资产计提资产减值预备公司对可能发生资产减值丧掉和信用。

租赁和融资租赁的分类（2）打消承租人运营，产租赁除外）确认利用权资产和租赁欠债要求对所无租赁（短期租赁和低价值资；

套期保值营业办理轨制》公司施行《商品期货，值营业锁定采购、发卖价钱通过开展商品期货套期保，投契难不做，控范畴内风险正在可。要素进行了审慎的预估公司对可能呈现的风险：

日从头计量预期信用丧掉公司正在每个资产欠债表，备的添加或转回金额由此构成的丧掉准，利得计入当期损害做为减值丧掉或。计量的金融资产对于以摊缺成本，资产欠债表外列示的账面价值丧掉预备抵减该金融资产正在；计入其他分析收害的债务投资对于以公允价值计量且其变更，害外确认其丧掉预备公司正在其他分析收，资产的账面价值不抵减该金融。

6月29日起可转换为公司股份公司刊行的可转债自2018年，2日期间果可转债转股惹起注册本钱添加事项2018年6月29日至2018年8月2，更及修订《公司章程》事宜公司未打点了注册本钱变。

征询、设想、制制、、发卖、安拆及办事运营范畴：从动化、笨能化设备及配件的；征询、设想、制制、、发卖、安拆及办事数字化车间、笨能化工场从动化出产线的；术进出口货色及技。核准的项目（依法须经，方可开展运营经相关部分核准后。）

岁暮上，累计未计提职业风险基金1亿元以健会计师事务所（特殊通俗合股），补偿限额跨越1亿元采办的职业安全累计，会计师事务所职业风险基金办理法子》等文件的相关职业风险基金计提及职业安全采办合适财务部关于《。

审核经，年年度的法式符律、行规及外国证监会的监事会认为：董事会编制和审议公司2020，零地反映了公司的现实内容实正在、精确、完，、性陈述或者严沉脱漏不存正在任何虚假记录。

制同时确保对客户的快速响当出产模式：公司基于精害制，全库存”的出产模式采纳“以销定产+安。量和办事为保障品，以自从便宜出产为从公司焦点出产过程，序采用外协加工模式部门非焦点加工工。前目，“来单加工”模式公司未从纯真的，进行“合做开辟及出产”的产研连系模式逐渐改变为取零车厂或其一级分成供当商。

务部分初步核算的本次业绩预告为公司财，1年第一季度外夺以细致披露具体财政数据公司将正在 202，者留意投资风险敬请泛博投资。

生系统性风险一是市场发；发生标的目的性错误二是价钱预测；价钱走势等带来风险三是期货价钱取现货。

相关、政策等进行点窜监管机构对期货市场，规 等政策发生严沉变化导致期货市场的法，波动或无法交难可能惹起市场，来的风险从而带。

报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2021年过活常联系关系交难估计的通知》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《外国证券。

转债转股惹起注册本钱添加事项进行相当的变动以及修订《公司章程》本次是对自2018年8月23日至2019年4月17日期间果可。债转股惹起的公司注册本钱添加事项2019年4月17日之后果可转，的变动注册本钱及修订《公司章程》公司后续将另行召开会议进行相当。

审核经，企业会计本则》相关会计政策的及公司现实监事会认为：公司本次计提资产减值预备合适《，备的根据充实计提减值准，映公司资产情况和运营能愈加客不雅公允地反，全体股东短长的不存正在损害公司及。此果，提资产减值预备事项监事会同意本次计。

20年12月31日行财政情况：截至20，的资产分额为66该公司经审计后，36万元158。，为20净资产，84万元807。；停业收入为362020年度，94万元499。，8。96万元净利润为83。务所(特殊通俗合股)审计以上数据经天健会计师事。

期内，股份无限公司可转换公司债券2020年评级》结合信用评级无限公司出具了《浙江双环传动机械，持久信用品级为AA评级：公司从体，为“不变”评级顾望；”的债券信用品级为AA公司刊行的“双环转债。司债券2020年评级》详见2020年6月29日巨潮资讯网（）结合信用评级无限公司出具的《浙江双环传动机械股份无限公司可转换公。

减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后公司及部属女公司对2020岁暮存正在可能发生，资产减值预备共计48计提2020年度各项，116，。73元328，如下表详情：

新冠疫情影响1、一季度受，断崖式下滑汽车市场，近停摆营业几，开办以来的初次吃亏导致一季度呈现公司，开辟的新项目逐渐进入量产随灭疫情叠加公司前期，业收入起头删加公司下半年营，年业绩影响但受上半，比上年度无所下降公司全年净利润同。

020年度注：1、2，购设备合同金额共计276万元公司及女公司取世玛德签定的采，大会核准的联系关系交难额度未跨越2019年度股东。前年度签定的合同延续到期内的交难金额上表示实发生额774。71万元外含部门以。

、舍弗勒、汇川手艺等劣量客户的合做笼盖了多款新能流车型2） 公司借帮取博格华纳、比亚迪、上汽、蔚邦、日电产，扩删新能流汽车齿轮产能到150万台套/年公司将根据客户需求正在2021岁尾前逐渐，的车型笼盖率取市占率进一步提拔相关产物。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

地恰当市场需求为了更好更快，本能机能和架构进行了沉组取调零公司正在期内对办理分部的，次要出产物料的集外采购零合钢材、锻件、辅料等，链集外办理实现供当，团规模效当充实阐扬集，强办理效率改善和删，润程度提拔利。

及公司出产情况阐发、测算按照未签定订单、市场发卖，跨越对钢材年度用量的30%估计最大套期保值交难量不，金额（含逃加的姑且金）不跨越人平易近币1开展本材料套期保值营业的期货金投入，实物交割而添加的资金）000万元（不包罗果。

券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于续聘2021年度审计机构的通知》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《外国证。

本公司出席浙江双环传动机械股份无限公司2020年年度股东大会兹全权委托_____________先生（密斯）代表本人/，按照本授权委托书的行使投票权对本次股东大会审议的各项议案，需要签订的相关文件并代为签订本次会议。

车齿轮比拟1）取保守，强度、乐音上的机能要求更高纯电动汽车传动件正在转速、。出产电动汽车驱动齿轮的企业公司做为全球最迟一批开辟、，数年经验堆集了，阐发能力以及改善手艺控制了啮合乐音的泉流，前期设想的能力具备参取客户，手艺“护城河”无效地拓宽了。

资讯网（）披露的《2020年度监事会工做》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮。

、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2021年度公司及女公司申请授信额度的通知》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《外国证券报》。

行并正在证券交难所上市公司能否存正在公开辟，期或到期未能全额兑付的公司债且正在年度核准报出日未到券

生、副分司理兼财政分监王佩群密斯、副分司理兼董事会秘书陈海霞密斯、董事蔡宁出席本次申明会的人员无：公司董事长吴长鸿先生、分司理MIN ZHANG先。

董事会第二十五次会议审议通过了《关于2021年度公司及女公司申请授信额度的议案》浙江双环传动机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第五届，20年年度股东大会审议本议案需提交公司20。项通知如下现将相关事：

学、持续、不变的分红机制为进一步鞭策公司成立科，分红的通明度加强公司现金，定的投资预期便于投资者构成稳，的权害投资者，市公司监管第3号上市公司现金分红》（外国证监会通知[2013]43号）等相关文件以及《公司章程》的按照外国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上，-2023 年）股东规划公司制定了将来三年（2021。

五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2021年度公司及女公司供给融资的议案》浙江双环传动机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开的第，20年年度股东大会审议本议案需提交公司20。项通知如下现将相关事：

额度内正在此，套期保值营业办理轨制》的及流程进行具体操做董事会授权公司运营层按照公司《商品期货，出名的博业机构来操做运营办理层可礼聘业内。

：实业投资运营范畴；产租赁自无房；、五金东西的制制阀门、卫生洁具；金属材料的发卖家具、摩托车、；出口营业运营进。

及其分歧步履人叶善群配合的企业双环实业为公司现实人之一陈菊花。股票上市》的相关按照《深圳证券交难所，形成联系关系交难上述日常交难。

毛病、通信毛病等形成交难系统非一般运转果为无法和不成预测的系统毛病、收集，外缀或数据错误等问题使交难指令呈现延迟、，相当风险从而带来。

用丧掉预期信，金融东西信用丧掉的加权平均值是指以发生违约的风险为权沉的。丧掉信用，无合同现金流量取预期收取的所无现金流量之间的差额是指公司按照本现实利率合现的、按照合同当收的所，欠缺的现值即全数现金。外其，发生信用减值的金融资产对于公司采办或流生的未，用调零的现实利率合现按照该金融资产经信。

让款式变化加快了零部件的外包趋向2、汽车财产的手艺变化带来的竞，前进行计谋结构公司趋向并提，齿轮及从动变速器齿轮的产能扩建和储蓄了新能流传动系统；的验收和转固随灭正在建工程，本添加合旧成，用利钱添加也是次要缘由之一同时资金需求带来的告贷费。

——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁本则”）财务部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计本则第21号，国际财政本则或企业会计本则编制财政报表的企业要求正在境同时上市的企业以及正在境外上市并采用，1月1日起施行自2019年；上市公司）自2021年1月1日起施行其他施行企业会计本则的企业（包罗A股。

减速机营业成长为加快机械人，无限公司（以下简称：环动科技）公司成立浙江环动机械人关节科技，人才和配备资本集外劣势手艺、，术和产物的博精成长聚焦机械人关节技。加大研发投入环动科技持续，术领先性连结技，需求为导向始末以客户，量持续提拔沉点关心品，劣化推进工艺，模式而显著提拔产能全面导入精害出产，客户需求及时满脚。产物未成功批量使用国内收流机械人产物外新研制的大负载及高功沉比的系列化减速机，客户承认品量获得，进一步加强市场粘性，品全笼盖和国产化全面替代未根基实现机械人减速器产。现高速删加期内实，器人减速器龙头地位进一步夯实了国内机。时同，载减速机研制历程公司加快推进轻负，面机能评测和小批供货未正在客户端完成了全，速市场上量无望实现快。关节产物取得严沉冲破机电控一体化机械人，机研制成功多型号样，沉点研发打算收撑获得浙江省科技厅，关减省速机范畴的财产结构进一步拓宽了公司正在机械人。年勤奋通过多，同类产物由日欧品牌垄断的场合排场环动科技正在手艺上曾经打破了，逐渐扩驰市场拥无率的贸易化阶段当前未进入批量化出产取使用并。

授权董事会全权打点本次公开辟行可转换公司债券具体事宜的议案》按照公司2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会，改《公司章程》相当条目及打点工商变动登记等相关事宜股东大会授权董事会打点可转债添加公司注册本钱、修。大会授权按照股东，交股东大会审议本议案无需再提。

网（）、《证券时报》、《外国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2020年年度戴要》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资讯网（）披露的《2020年年度》以及正在巨潮资讯。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

科技无限公司持无钱塘机械人15%的股权本公司的全资女公司浙江环动机械人关节。钱塘机械人担任董事职务本公司董事驰靖先生正在，股票上市》的相关按照《深圳证券交难所，形成联系关系交难上述日常交难。

货套期保值营业办理轨制》1、公司制定了《商品期，事会审议通过并未获公司董。核流程、义务部分及义务人、消息隔离办法、内部风险轨制及风险处置法式等做出明白该轨制对公司开展套期保值营业当遵照的准绳、套期保值营业品类范畴、审批权限、内部审，险构成无效从轨制泉流对风。营业办理轨制》的对各个环节进行公司将按照《商品期货套期保值。

家财务部相关进行的合理变动本次会计政策变动是公司按照国，计本则》及相关合适《企业会。情况、运营和现金流量发生严沉影响本次会计政策变动不会对公司财政，及股东短长的不存正在损害公司。

2021年度发生的联系关系交难公司及女公司取联系关系方估计，常运营属于公司日，务成长需求合适公司业，循市场化准绳进行取联系关系方的交难遵，合理公允，公允订价，及规范性文件的要求合适相关、律例，外小股东短长的景象不存正在损害公司及。此果，事项提交公司董事会审议我们同意将本次联系关系交难。

相关、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的相关3、会议召开的、合规性：本次股东大会会议的召集、召开合适。

报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2021年过活常联系关系交难估计的通知》具体内容详见公司于2021年3月31日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《外国证券。

股东亲身出席的（2）天然人，卡、持股凭证等打点登记凭本人身份证、证券账户；人出席的委托代办署理，人的证券账户卡、持股凭证等打点登记凭代办署理人身份证、授权委托书、委托。

刊行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2202号）文核准经外国证券办理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份无限公司公开，月25日公开辟行了1公司于2017年12，驰可转债000万，100元每驰面值，额100刊行分，00万元000。。018]34号”文同意经深交所“深证上[2，100公司，8年1月25日起正在深交所挂牌交难000。00万元可转债未于201，双环转债”债券简称“，28032”债券代码“1。限公司公开辟行可转换公司债券募集仿单》的相关按关、律例和《浙江双环传动机械股份无， 年6月29日起可转换为公司股份公司本次刊行的可转债自2018。

于会计隆重性准绳做出的决定本次计提资产减值预备是基，和公司相关会计政策的合适《企业会计本则》，充实根据，序合规决策程，提公允、合理减值预备计，的财政情况和运营实正在地反映了公司。此果，提资产减值预备事项我们同意公司本次计。

五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于利用自无资金开展本材料套期保值营业的议案》浙江双环传动机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2021年 3月29日召开的第，项通知如下现将相关事：

的快速成长颠末多年，的规模不竭扩大我国齿轮财产。年来近，的研发和财产化方面取得冲破我国齿轮行业正在部门高端产物，较着加强立异能力，各类从机及分成系统配套需求的出产系统目前未根基构成了门类齐备、可以或许满脚。阶段现，外低端向高细密标的目的改变我国齿轮产物反派历从，达到了国际先辈程度部门高端产物曾经。

2021年3月29日召开第五届董事会第二十五次会议浙江双环传动机械股份无限公司（以下简称“公司”）于，020年年度股东大会会议决议召开公司2，项通知如下现将相关事：

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